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冀中能源: 獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可

時間:2023-01-29 20:17:00    來源:證券之星    

      冀中能源股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第七屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的


(相關(guān)資料圖)

            事前認(rèn)可

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《冀中能源股份有

限公司章程》等規(guī)定,我們作為冀中能源股份有限公司(以

下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,在公司第七屆董事會第二十九

次會議前收到了《關(guān)于對新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

等議案的相關(guān)材料,經(jīng)審閱并聽取公司有關(guān)人員關(guān)于相關(guān)事

項的專項匯報,現(xiàn)發(fā)表對相關(guān)事項事前書面意見如下:

  我們認(rèn)為公司新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營所

需,對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大不利影響。

  基于以上情況,我們對上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可,并同意

將《關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七

屆董事會第二十九次會議進(jìn)行審議;由于該事項屬于關(guān)聯(lián)交

易,董事會關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  該關(guān)聯(lián)交易對交易雙方是公平合理的,沒有損害非關(guān)聯(lián)

股東的利益;公司通過這些日常關(guān)聯(lián)交易,保證了公司及子

公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行,而且交易公平、合理,符合公司的整

體利益和長遠(yuǎn)利益。該關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、公開的

市場原則,符合公司及全體股東的利益,我們對此表示認(rèn)可。

  基于以上情況,我們對上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可,并同意

將《關(guān)于公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司

第七屆董事會第二十九次會議審議;由于該事項屬于關(guān)聯(lián)交

易,董事會關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

認(rèn)可

  我們經(jīng)過審慎研究后認(rèn)為:公司與財務(wù)公司 2023 關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計金額是結(jié)合公司實際資金情況做出的,預(yù)計范圍合

理;本次關(guān)聯(lián)交易遵循了一般商業(yè)原則,定價的原則是公允

的,不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  基于以上情況,我們對上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可,并同意

將《關(guān)于預(yù)計 2023 年財務(wù)公司存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案》提

交公司第七屆董事會第二十九次會議審議;由于該事項屬于

關(guān)聯(lián)交易,董事會關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  獨(dú)立董事:冼國明 謝宏 梁俊嬌 胡曉珂

                  冀中能源股份有限公司

                  二〇二三年一月二十日

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標(biāo)簽: 獨(dú)立董事 冀中能源

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