證券代碼：603937        證券簡稱：麗島新材            公告編號：2023-003

              江蘇麗島新材料股份有限公司

(資料圖片)

         第四屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

  江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次

會議于 2023 年 1 月 29 日在公司會議室以現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決加通訊表決方式召

開。會議通知已于 2023 年 1 月 20 日以專人送達、電子郵件等的形式向全體董事

發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席會議董事 9 人。會議由公司董事長蔡

征國先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，會議決議合法有效。

  一、審議通過了《關(guān)于公司廠房擬征收補償?shù)淖h案》。

  經(jīng)表決，董事會同意公司廠房擬征收補償，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上披露的《麗島新材：關(guān)于公司廠房擬征收

補償?shù)墓妗罚ň幪枺?023-005）。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)；

  二、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  經(jīng)表決，董事會同意公司于 2023 年 2 月 15 日在公司會議室召開 2023 年第

二次臨時股東大會。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒體上披露的《麗島新材：關(guān)于召開 2023 年第

二次臨時股東大會的通知》（編號：2023-004）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                      江蘇麗島新材料股份有限公司董事會

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