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麗島新材: 麗島新材:第四屆董事會第十八次會議決議公告

時間:2023-01-29 18:18:20    來源:證券之星    

證券代碼:603937        證券簡稱:麗島新材            公告編號:2023-003

              江蘇麗島新材料股份有限公司


(資料圖片)

         第四屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

  江蘇麗島新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次

會議于 2023 年 1 月 29 日在公司會議室以現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決加通訊表決方式召

開。會議通知已于 2023 年 1 月 20 日以專人送達、電子郵件等的形式向全體董事

發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 人,實際出席會議董事 9 人。會議由公司董事長蔡

征國先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定,會議決議合法有效。

  一、審議通過了《關(guān)于公司廠房擬征收補償?shù)淖h案》。

  經(jīng)表決,董事會同意公司廠房擬征收補償,并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)和指定媒體上披露的《麗島新材:關(guān)于公司廠房擬征收

補償?shù)墓妗罚ň幪枺?023-005)。

  表決結(jié)果:9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán);

  二、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  經(jīng)表決,董事會同意公司于 2023 年 2 月 15 日在公司會議室召開 2023 年第

二次臨時股東大會。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)和指定媒體上披露的《麗島新材:關(guān)于召開 2023 年第

二次臨時股東大會的通知》(編號:2023-004)。

  表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                      江蘇麗島新材料股份有限公司董事會

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