證券代碼：600422     證券簡稱：昆藥集團            公告編號：2023-008

【資料圖】

               昆藥集團股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年1月19日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 19 日 9 點 30 分

  召開地點：云南省昆明市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路 166 號昆藥集團股份有

  限公司管理中心

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 19 日

                 至 2023 年 1 月 19 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

    不涉及

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                           投票股東類型

                   議案名稱

號                                             A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

  以上議案已于 2023 年 1 月 3 日召開的公司十屆十一次董事會、十一次監(jiān)事

會審議通過；詳見公司 2023 年 1 月 4 日在中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的臨時公告。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華潤三九醫(yī)藥股份有限公司回避表決議案 2、

華立醫(yī)藥集團有限公司回避表決議案 3

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

     證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

      過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

      以第一次投票結(jié)果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、    會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股       600422   昆藥集團   2023/1/12

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

（1）登記手續(xù)：個人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人

持本人身份證、委托授權(quán)書、委托人的股票賬戶及持股憑證；法人股東持股票賬

戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登

記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，并電話確認。

（2）登記時間：2022 年 1 月 13 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。

（3）登記地點：云南省昆明市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路 166 號昆藥集團股份

有限公司董事會辦公室

（4）聯(lián)系人：董雨

電話：0871-68324311

傳真：0871-68324267

郵編：650106

六、    其他事項

會期一天，與會股東交通、食宿費自理。

特此公告。

                                   昆藥集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

     附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

     昆藥集團股份有限公司：

        茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 19 日

     召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號                非累積投票議案名稱          同意   反對    棄權(quán)

序號                累積投票議案名稱                投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：      年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)

于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”

有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                              投票票數(shù)

序號       議案名稱

                   方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……            …      …       …

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標簽： 昆藥集團 臨時股東大會