證券代碼：605300     證券簡稱：佳 禾 食 品        公告編號：2023-001

              佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司

    關于公司為全資子公司提供擔保的進展公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ? 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯(lián)人：井岡山市紅益鑫食品商貿有限

     公司（以下簡稱“紅益鑫”或“子公司”）、非關聯(lián)人；

  ? 擔保金額及已實際為其提供的擔保金額： 本次佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公

     司（以下簡稱“公司”或“佳 禾 食 品”）為全資子公司紅益鑫擔保金額共計

     人民幣 7,300 萬元，截止到目前為紅益鑫擔保金額為人民幣 19,200

     萬元（含本次擔保）；

  ? 是否有反擔保：對外擔保無反擔保；

  ? 有無對外擔保逾期情況：無；

  ? 特別風險提示：本次被擔保對象為資產(chǎn)負債率超過 70%的全資子公司，

     敬請投資者注意相關風險。

  一、擔保情況概述

  為滿足佳 禾 食 品及紅益鑫經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需求，保證紅益鑫的生產(chǎn)經(jīng)營活動

順利開展，在確保規(guī)范運作和風險可控的前提下，公司于 2023 年 1 月 1 日與中

糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司、邦吉洛德斯（廈門）油脂科技有限公司分

別簽署了《最高額保證合同》,為子公司紅益鑫與中糧東海糧油工業(yè)（張家港）

有限公司、邦吉洛德斯（廈門）油脂科技有限公司 2023 年 1 月 1 日起至 2023

年 6 月 30 日期間的商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單等及《最高額保證合同》

生效日前簽署的尚未履行完畢的購銷合同、到貨訂單等項下的債務提供擔保，擔

保方式為連帶責任保證。本次公司為全資子公司紅益鑫擔保金額為人民幣 7,300

萬元(其中，為紅益鑫與中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司的交易提供擔保

額度為 5,500 萬元，為紅益鑫與邦吉洛德斯（廈門）油脂科技有限公司的交易提

供擔保額度為 1,800 萬元)。上述擔保不存在反擔保。公司本次擔保未超過股東大

會授權的擔保額度。

   公司于 2022 年 4 月 28 日召開的第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第

二次會議和 2022 年 5 月 19 日召開的 2021 年年度股東大會，分別審議通過了《關

于預計 2022 年度擔保額度的議案》，同意為全資子公司紅益鑫提供擔保不超過

人民幣 25,000 萬元，預計擔保額度的有效期為自公司股東大會審議通過之日起

項融資業(yè)務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額和具體擔保內容等相關事

宜，并簽署相關各項法律文件，公司不再另行召開董事會或股東大會進行審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食

品工業(yè)股份有限公司關于預計 2022 年度擔保額度的公告》

                            （公告編號：2022-010）。

本次擔保事項在上述授權范圍內，無需另行召開董事會及股東大會審議。

   二、被擔保人基本情況

   被擔保方：井岡山市紅益鑫食品商貿有限公司

   統(tǒng)一社會信用代碼：91360881343245325U

   公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

   注冊地址：江西省井岡山市新城區(qū)總部經(jīng)濟大樓 401 室、402 室（僅限辦公

使用)

   法定代表人：湯星

   注冊資本： 2,000 萬元人民幣

   經(jīng)營范圍：預包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）（依法

須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

   成立日期：2015 年 6 月 4 日

   基本財務情況：截至 2021 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總額 15,712.16 萬元，負債總

額 11,826.69 萬元，資產(chǎn)凈額 3,885.47 萬元。其中銀行貸款總額 0 萬元和流動負

債總額 11,826.69 萬元；2021 年 1-12 月，實現(xiàn)營業(yè)收入 57,446.11 萬元，凈利潤

   截至 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 15,712.32 萬元，負債總額

總額 12，637.77 萬元；2022 年 1-9 月，實現(xiàn)營業(yè)收入 35,230.03 萬元，凈利潤 779.64

萬元。

   股權結構：佳 禾 食 品 100%持股。

     三、擔保協(xié)議的主要內容

簽署的所有商品框架協(xié)議、購銷合同、到貨訂單以及債務人以其他形式向債權人

確認債務的法律文件；（2）債務人與債權人于本合同生效日前簽署的尚未履行

完畢的購銷合同、到貨訂單以及債務人以其他形式向債權人確認債務的法律文

件。

務履行期限屆滿，債務人沒有履行或者沒有完全履行其債務，債權人即有權直接

要求保證人承擔保證責任；（2）當債務人未按主合同約定履行其債務時，無論

債權人對主合同項下的債權是否擁有其他擔?；騻鶛嗳耸欠窦皶r主張其他擔保

項下的權利，債權人均有權直接要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。當存

在多筆債務分別到期時，債權人有權就每一筆債務分別向保證人提出承擔保證責

任的主張；（3）如存在多個保證人共同為主債權提供保證，所有保證人承擔連

帶共同保證責任；（4）本合同為最高額保證擔保，債務人與債權人就主合同的

簽訂以及修訂無需取得保證人的同意。

債權和擔保權利而發(fā)生的費用（包括律師費、差旅費、公證、評估、鑒定、拍賣、

訴訟或仲裁、送達、執(zhí)行等費用）。

期間為自該筆債務履行期屆滿之日起兩年；（2）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同

約定的事項，債權人要求債務人提前履行債務的，保證期間為該筆債務提前到期

之日起兩年。

     四、擔保的必要性和合理性

   本次擔保事項是為全資子公司滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，有利于穩(wěn)健經(jīng)營

和長遠發(fā)展。紅益鑫的資產(chǎn)負債率超過 70%，但其作為公司合并報表內子公司，

公司能實時監(jiān)控其現(xiàn)金流向與財務變化情況，并對其重大事項決策及日常經(jīng)營管

理具有控制權，董事會已審慎判斷其償還債務的能力，擔保風險總體可控，不存

在損害公司及全體股東的利益的情況。

  五、董事會意見

  公司于 2022 年 4 月 28 日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關

于預計 2022 年度擔保額度的議案》，公司獨立董事對本次擔保發(fā)表獨立意見，

認為公司本次預計提供擔保額度，是為了滿足被擔保對象的日常經(jīng)營需求，有利

于公司主營業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展。相關議案的表決程序符合《公司法》《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，表決程序合法有效。截至目前，

公司不存在違規(guī)對外擔保和逾期對外擔保的情況。本次預計擔保額度有利于公司

的整體發(fā)展，不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。

  六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截止公告披露日，公司實際發(fā)生且尚在履行中的擔保額度為 26,700 萬元，

均為對全資子公司提供的對外擔保，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的

凈資產(chǎn)的 13.66%。截至公告披露日，公司無逾期擔保。

  特此公告。

                       佳 禾 食 品工業(yè)股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 股份有限公司