證券代碼：301201         證券簡稱：誠達藥業(yè)            公告編號：2022-040

                  誠達藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

   誠達藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于

年 12 月 25 日通過電話、郵件的方式送達全體董事。本次會議應出席董事 7 人，

實際出席董事 7 人，其中董事林春珍、俞毅、崔孫良、汪萍以通訊方式出席會議，

公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由董事長葛建利女士召集和主持。本次

會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，

形成的決議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

   會議經(jīng)全體董事討論后形成如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目名稱、擬使用募集資金金

額及實施期限的議案》

   公司考慮目前募集資金投資項目的實際進展情況，在募集資金投資項目實施

主體、實施方式、募集資金投資用途不發(fā)生變更的前提下，擬將募集資金投資項

目“擴建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、食品添加劑及飼料添加劑 2481 噸技改項目”

名稱調(diào)整為“遷擴建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、食品添加劑及飼料添加劑 3561 噸

技改項目”，將募集資金投資項目“研發(fā)中心擴建項目”的擬使用募集資金金額

由 7,000.00 萬元調(diào)整為 13,000.00 萬元，將募集資金投資項目“醫(yī)藥中間體項

目”、“原料藥項目”、“研發(fā)中心擴建項目”、“擴建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、

食品添加劑及飼料添加劑 2481 噸技改項目”的實施期限分別調(diào)整為 2023 年 12

月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日。

   獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。保薦機構(gòu)就本議案發(fā)表了無

異議的核查意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目名稱、擬使用募集資金金額及實施期限的公告》

（公告編號：2022-042）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   （二）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)誠達藥業(yè)上海藥物研究院

的議案》

   董事會同意使用超募資金人民幣 16,333.04 萬元投資建設(shè)誠達藥業(yè)上海藥

物研究院，及提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司管理層在審議范圍

內(nèi)具體負責包括但不限于設(shè)立全資子公司具體實施投資建設(shè)事項、授權(quán)公司及子

公司管理層辦理項目核準備案手續(xù)、簽署房屋買賣意向合同及正式購房合同等相

關(guān)事項。

   獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。保薦機構(gòu)就本議案發(fā)表了無

異議的核查意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)誠達藥業(yè)上海藥物研究院的公告》

                             （公告編號：

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專戶的的議案》

   董事會同意全資子公司設(shè)立新的募集資金專戶，用于具體實施誠達藥業(yè)上海

藥物研究院項目，并授權(quán)公司及子公司管理層與相關(guān)方簽署募集資金專戶存儲監(jiān)

管協(xié)議，截至本公告日，上述全資子公司尚未完成工商注冊手續(xù)，其注冊地址、

注冊資本、經(jīng)營范圍等工商信息以工商登記核準為準。公司將根據(jù)有關(guān)事項進展

情況，嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)及時履行信息披露義務。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

  在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常 進行的

前提下，董事會同意公司使用 33,200 萬元超募資金永久補充流動資金。

  獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。保薦機構(gòu)就本議案發(fā)表了無

異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-044）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  為充分利用公司閑置募集資金，提高資金利用效率，增加資金收益，公司在

確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，擬使用不超過

人民幣 14 億元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，用于

購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、

通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理類產(chǎn)品）。使用期限自公司股東大

會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動

使用。同時公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度內(nèi)行使該項

決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜。

  獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。保薦機構(gòu)就本議案發(fā)表了無

異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-045）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （六）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  為提高閑置自有資金的使用效率，增加公司資金收益，在不影響公司正常經(jīng)

營及確保資金安全的情況下，同意公司使用不超過人民幣 6 億元（含本數(shù)）的閑

置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月

的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、購買金融

機構(gòu)理財產(chǎn)品等）。使用期限自公司股東大會審議通過之日起不超過 12 個月。

在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。同時公司董事會提請股東大會

授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度內(nèi)行使該項決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦 理相關(guān)

具體事宜。

  獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。保薦機構(gòu)就本議案發(fā)表了無

異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-046）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （七）審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

  經(jīng)公司總經(jīng)理盧剛先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任

胡保先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任

期屆滿之日止。

  獨立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》（公告編號：2022-047）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  董事會同意公司于 2023 年 1 月 12 日（周四）下午 14:00 以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡

投票相結(jié)合的方式召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-048）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

特此公告。

        誠達藥業(yè)股份有限公司董事會

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