證券代碼：603169       證券簡(jiǎn)稱：蘭石重裝             公告編號(hào)：臨 2022-077

           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ?股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月30日

    ?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    (一)股東大會(huì)類型和屆次

    (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

    (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 12 月 30 日     14 點(diǎn) 00 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限

公司 6 樓會(huì)議室

    (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 30 日

                 至 2022 年 12 月 30 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     無(wú)。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于為控股股東及其控股子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)

    務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議

通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 15 日在《上海證券報(bào)》

                                《證券日?qǐng)?bào)》

                                     《證券時(shí)報(bào)》

及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)內(nèi)容。

     （二）特別決議議案：無(wú)

     （三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1

     （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：蘭州蘭石集團(tuán)有限公司

     （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

     三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼          股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

    Ａ股        603169       蘭石重裝      2022/12/27

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理

人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東

應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定

代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

  （二）登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)傳

真或信函方式進(jìn)行登記（以 2022 年 12 月 29 日 17:00 時(shí)前公司收到傳真或信件

為準(zhǔn)）。

    （三）登記時(shí)間：2022 年 12 月 28 日—12 月 29 日 9：00-11：30、14：00-17：

    （四）登記地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝備股

份有限公司證券投資部（董事會(huì)辦公室）。

六、其他事項(xiàng)

    （一）會(huì)議聯(lián)系方式

    通信地址：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限

公司證券投資部（董事會(huì)辦公室）

    郵編：730314

    電話：0931-2905396

    傳真：0931-2905333

    聯(lián)系人：武銳銳      周懷蓮

    （二）會(huì)議說(shuō)明

    參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

    特此公告。

                             蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

附件：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

附件：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司：

      茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意    反對(duì)     棄權(quán)

      關(guān)于為控股股東及其控股子公司開(kāi)展融

      資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 蘭石重裝 臨時(shí)股東大會(huì)