證券代碼：002418     證券簡(jiǎn)稱：康盛股份       公告編號(hào)：2022-071

              浙江康盛股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江康盛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 7 日以通訊方

式向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2022 年 12 月

生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中唐兆華先生、王輝良先

生、都巍先生、俞波先生、李在軍先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事和高

級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》

等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事充分討論和審議，會(huì)議形成決議如下：

  （一）審議通過了《關(guān)于 2023 年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

  根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及控股子公司擬為全資子公司

（含全資子公司、全資二級(jí)子公司）向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，

額度的前提下?lián)ｎ~度可以相互調(diào)劑使用，擔(dān)保額度有效期自審議該議案的股東

大會(huì)決議通過之日起至審議下一年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)議案的股東大

會(huì)召開之日止。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于 2023 年度對(duì)全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的

  （公告編號(hào)：2022-073）、

公告》              《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

的獨(dú)立意見》。

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信并提供資產(chǎn)抵押的議案》

  為滿足日常經(jīng)營(yíng)需求，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司及控股子公司浙江康盛科工

貿(mào)有限公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司淳安支行申請(qǐng)不超過人民幣 1.8 億元

的授信額度，具體金額及期限以最終簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)。根據(jù)銀行本次授信要

求，公司擬將部分資產(chǎn)抵押給銀行，為債務(wù)人在有關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)下對(duì)債權(quán)人所負(fù)債務(wù)

提供擔(dān)保。公司及子公司擬以部分自有房產(chǎn)及土地作抵押擔(dān)保申請(qǐng)銀行授信，合

計(jì)最高抵押金額為不超過 1.8 億元。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信并提供資產(chǎn)抵押的公告》

（公告編號(hào)：2022-074）、

               《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見》。

  （三）審議通過了《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方出售設(shè)備的議案》

  公司全資二級(jí)子公司中植大同新能源汽車有限公司擬向關(guān)聯(lián)方中植新能源

汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中植新能源”）出售部分閑置生產(chǎn)設(shè)備，本次設(shè)備出

售價(jià)款為 453.91 萬元，交易價(jià)格以轉(zhuǎn)讓時(shí)設(shè)備凈值作為定價(jià)參考依據(jù)。

  ● 表決情況：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事冉耕、申志東回避

表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方出售設(shè)備的公告》（公告

編號(hào)：2022-075）、

            《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可

意見》、

   《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  （四）審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求，公司及控股子公司中植一客成都汽車有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“中植一客”）擬向關(guān)聯(lián)方中植新能源汽車有限公司及其控股子

公司借款，最高借款額度為不超過人民幣 2 億元（含），借款期限自 2023 年 1 月

使用，借款成本為不超過 5%/年，資金使用的方式、金額等由公司及中植一客根

據(jù)資金使用需要與中植新能源及其控股子公司簽署具體借款協(xié)議，本次向關(guān)聯(lián)方

借款無需提供相關(guān)抵押或擔(dān)保。

  ● 表決情況：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事冉耕、申志東回避

表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告

編號(hào)：2022-076）、

            《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可

意見》、

   《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

  公司全資子公司中植一客成都汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中植一客”）向成

都銀行股份有限公司龍泉驛支行申請(qǐng)不超過人民幣 25,000 萬元的銀行授信，并

由公司為中植一客本次銀行授信提供擔(dān)保。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公

 （公告編號(hào)：2022-077）、

告》              《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見》。

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

  為了完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，同時(shí)保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，

促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展?fàn)I造良好的外部

環(huán)境。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司和全體

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同

意董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買的相關(guān)事宜，以及在今后董監(jiān)高

責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

  本議案全體董事回避表決，該議案直接提交至公司股東大會(huì)審議。

  ● 表決情況：0 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。全體董事回避表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)

的公告》（公告編號(hào)：2022-078）。

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  （七）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  全體董事同意公司于 2022 年 12 月 29 日召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

  ● 表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（公告編號(hào)：2022-079）。

  三、備查文件

  特此公告。

                             浙江康盛股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二二年十二月十三日

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標(biāo)簽： 康盛股份