證券代碼：605376     證券簡稱：博遷新材       公告編號：2022-058

(相關資料圖)

江蘇博遷新材料股份有限公司關于與特定對象（關聯(lián)方）

    簽訂《附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》

              之補充協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、關聯(lián)交易基本情況

  （一）江蘇博遷新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 9 月 26

日召開公司第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于與特定對象（關聯(lián)方）

簽訂<附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事王

利平先生、裘歐特先生、江益龍先生、趙登永先生、蔣穎女士回避表決，經(jīng)非關

聯(lián)董事表決通過。2022 年 9 月 26 日，公司與王利平先生簽署了《附生效條件的

非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》。公司獨立董發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。

《關于與特定對象（關聯(lián)方）簽訂<附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>暨關

聯(lián)交易的議案》。

  上述關聯(lián)交易情況及關聯(lián)方基本情況詳見公司于 2022 年 9 月 27 日在上海

證券交易所網(wǎng)站披露的《關于與特定對象（關聯(lián)方）簽訂<附生效條件的非公開

發(fā)行股份認購協(xié)議>暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-044）。

  （二）根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管政策，公司于 2022 年 11 月 28

日召開公司第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行

A 股股票方案的議案》《關于<江蘇博遷新材料股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)

行 A 股股票預案（修訂稿）>的議案》《關于與特定對象（關聯(lián)方）簽訂<附生效

條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>之補充協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》等相關議案，

公司于 2022 年 11 月 28 日與王利平先生簽訂了《<附生效條件的非公開發(fā)行股份

認購協(xié)議>之補充協(xié)議》，對原協(xié)議部分條款進行調(diào)整。

  二、補充協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）合同主體、簽訂時間

  甲方：江蘇博遷新材料股份有限公司

  乙方：王利平

  簽訂時間：2022 年 11 月 28 日

  協(xié)議名稱：

      《關于<附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>之補充協(xié)議》

                                 （以

下簡稱“本補充協(xié)議”）

  （二）原合同的相關條款修改

  原協(xié)議第四條“認購股份的限售期”中的“乙方所認購的甲方本次非公開發(fā)

行的 A 股普通股自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓”修改為“乙

方所認購的甲方本次非公開發(fā)行的 A 股普通股自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 36

個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓”。

  （三）協(xié)議生效

  本補充協(xié)議在下述條件全部滿足后立即生效：

  本補充協(xié)議修改的事項經(jīng)甲方董事會審議通過；

  本次非公開發(fā)行取得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。

  三、本次補充協(xié)議簽署的原因及對公司的影響

  本次簽署補充協(xié)議是公司董事會及認購對象基于相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及監(jiān)管政策要求，對本次非公開發(fā)行股票方案進行的調(diào)整。在對本次非公開發(fā)行

股票方案調(diào)整后，因涉及向特定對象發(fā)行股票的限售期發(fā)生了相應變化，相關協(xié)

議條款需要簽署補充協(xié)議進行調(diào)整。

  本次因補充協(xié)議涉及的關聯(lián)交易符合公司調(diào)整方案后的實際情況，不會導致

公司的實際控制權發(fā)生變化，且不涉及資產(chǎn)收購事項；公司不存在資金、資產(chǎn)被

控股股東及其他關聯(lián)方占用的情形，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔

保的情形。

  特此公告。

                     江蘇博遷新材料股份有限公司

                                 董事會

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標簽： 關聯(lián)交易 補充協(xié)議 認購協(xié)議