證券代碼:605376 證券簡稱:博遷新材 公告編號:2022-058
(相關資料圖)
江蘇博遷新材料股份有限公司關于與特定對象(關聯(lián)方)
簽訂《附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》
之補充協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯(lián)交易基本情況
(一)江蘇博遷新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 9 月 26
日召開公司第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于與特定對象(關聯(lián)方)
簽訂<附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》,關聯(lián)董事王
利平先生、裘歐特先生、江益龍先生、趙登永先生、蔣穎女士回避表決,經(jīng)非關
聯(lián)董事表決通過。2022 年 9 月 26 日,公司與王利平先生簽署了《附生效條件的
非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》。公司獨立董發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
《關于與特定對象(關聯(lián)方)簽訂<附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>暨關
聯(lián)交易的議案》。
上述關聯(lián)交易情況及關聯(lián)方基本情況詳見公司于 2022 年 9 月 27 日在上海
證券交易所網(wǎng)站披露的《關于與特定對象(關聯(lián)方)簽訂<附生效條件的非公開
發(fā)行股份認購協(xié)議>暨關聯(lián)交易的公告》(公告編號:2022-044)。
(二)根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管政策,公司于 2022 年 11 月 28
日召開公司第二屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行
A 股股票方案的議案》《關于<江蘇博遷新材料股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)
行 A 股股票預案(修訂稿)>的議案》《關于與特定對象(關聯(lián)方)簽訂<附生效
條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>之補充協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》等相關議案,
公司于 2022 年 11 月 28 日與王利平先生簽訂了《<附生效條件的非公開發(fā)行股份
認購協(xié)議>之補充協(xié)議》,對原協(xié)議部分條款進行調(diào)整。
二、補充協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)合同主體、簽訂時間
甲方:江蘇博遷新材料股份有限公司
乙方:王利平
簽訂時間:2022 年 11 月 28 日
協(xié)議名稱:
《關于<附生效條件的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議>之補充協(xié)議》
(以
下簡稱“本補充協(xié)議”)
(二)原合同的相關條款修改
原協(xié)議第四條“認購股份的限售期”中的“乙方所認購的甲方本次非公開發(fā)
行的 A 股普通股自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓”修改為“乙
方所認購的甲方本次非公開發(fā)行的 A 股普通股自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 36
個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓”。
(三)協(xié)議生效
本補充協(xié)議在下述條件全部滿足后立即生效:
本補充協(xié)議修改的事項經(jīng)甲方董事會審議通過;
本次非公開發(fā)行取得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準。
三、本次補充協(xié)議簽署的原因及對公司的影響
本次簽署補充協(xié)議是公司董事會及認購對象基于相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件
及監(jiān)管政策要求,對本次非公開發(fā)行股票方案進行的調(diào)整。在對本次非公開發(fā)行
股票方案調(diào)整后,因涉及向特定對象發(fā)行股票的限售期發(fā)生了相應變化,相關協(xié)
議條款需要簽署補充協(xié)議進行調(diào)整。
本次因補充協(xié)議涉及的關聯(lián)交易符合公司調(diào)整方案后的實際情況,不會導致
公司的實際控制權發(fā)生變化,且不涉及資產(chǎn)收購事項;公司不存在資金、資產(chǎn)被
控股股東及其他關聯(lián)方占用的情形,也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔
保的情形。
特此公告。
江蘇博遷新材料股份有限公司
董事會
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