國信證券股份有限公司

                關(guān)于北京永信至誠科技股份有限公司

           募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體的核查意見

(相關(guān)資料圖)

   國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京永信

至誠科技股份有限公司（以下簡稱“永信至誠”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂 ）》（以下簡稱“監(jiān)管指

引第 2 號(hào) ”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作 》

（ 以下簡稱“自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)”） 等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)永信至誠募集資

金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）于 2022 年 8 月 23

日簽發(fā)的《關(guān)于同意北京永信至誠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批

復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1916 號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于 2022 年 10 月

首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,170.7826 萬股，每股面值人民幣

扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 （ 不 含 稅 ） 人 民 幣 6,985.43 萬 元 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

    上述資金于 2022 年 10 月 14 日劃至公司指定賬戶，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

    （以下簡稱“天健”）對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 10 月 14

普通合伙）

日出具了天健驗(yàn) [2022]1-114 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專

戶管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)永信至誠第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目

擬投入募集資金金額的議案》

            ，本次募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

                                               單位：人民幣萬元

序號(hào)                 項(xiàng)目名稱          投資總額        計(jì)劃利用募集資金金額

         基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)

         及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

         自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研

         究項(xiàng)目

                  合 計(jì)            84,772.62         50,605.37

        三、本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的情況

        （一）本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的具體情況

        為滿足募投項(xiàng)目實(shí)際開展需要，提高募集資金使用效率和優(yōu)化資源配置，公司

本次新增全資子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下簡稱“五一嘉峪”）和北京永

信火眼科技有限公司（以下簡稱“永信火眼”）為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。除上述實(shí)施

主體發(fā)生變化外，公司各募投項(xiàng)目的投資方向、投資總額、實(shí)施內(nèi)容等均不發(fā)生變

化。

序號(hào)                項(xiàng)目名稱          變更前實(shí)施主體        變更后實(shí)施主體

        基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)

        及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

        自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研                 永信至誠、五一嘉峪、

        究項(xiàng)目                                        永信火眼

        （二）本次新增實(shí)施主體的基本情況

公司名稱          北京五一嘉峪科技有限公司

成立日期          2014-8-8

法定代表人         蔡晶晶

注冊(cè)資本          3,000 萬元

實(shí)收資本          2,000 萬元

注冊(cè)地址       北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 103

主要經(jīng)營地      北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 103

股東構(gòu)成及控制情

           永信至誠持股 100%

況

主營業(yè)務(wù)情況及與   主要運(yùn)營 i 春秋平臺(tái)進(jìn)行線上培訓(xùn)和線下培訓(xùn)，是公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要組

公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系   成部分。

公司名稱       北京永信火眼科技有限公司

成立日期       2013-6-18

法定代表人      蔡晶晶

注冊(cè)資本       500 萬元

實(shí)收資本       500 萬元

股東構(gòu)成及控制情

           永信至誠持股 100%

況

注冊(cè)地址       北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 2 層 103-16

主要經(jīng)營地      北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 2 層 103-16

股東構(gòu)成及控制情

           永信至誠持股 100%

況

主營業(yè)務(wù)情況及與   主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全工具類產(chǎn)品中的流量監(jiān)測類產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)，是公司

公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系   業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)募集資金安全，五一嘉峪和永信火眼將

增設(shè)募集資金專戶，并與公司、開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方

監(jiān)管協(xié)議》。公司將監(jiān)督五一嘉峪和永信火眼按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范使

用募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露

義務(wù)。

  四、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的原因及影響

  公司本次新增全資子公司五一嘉峪和永信火眼為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，系基于

募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，公司本

著合理、謹(jǐn)慎、節(jié)約、有效的原則，在保證募投項(xiàng)目原計(jì)劃實(shí)施效果的前提下，通

過權(quán)衡募投項(xiàng)目實(shí)施的便利性因素和成本效益后，做出新增實(shí)施主體的決定，本次

新增實(shí)施主體有利于優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，符合公司的實(shí)際情況

和項(xiàng)目實(shí)施的需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)

公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

  五、履行的審議程序及專項(xiàng)意見

  （一）審議程序

  公司于 2022 年 11 月 25 日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體并開立募集資金專戶的議

案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。

  （二）專項(xiàng)意見

  全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體，系結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需

要，優(yōu)化公司資源配置作出的決定，符合公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于推進(jìn)募

投項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資

金投向和損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)及審議程序符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體的事項(xiàng)。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體，系結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要，優(yōu)

化公司資源配置作出的決定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的

實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和

損害公司和股東利益的情形。上述事項(xiàng)及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  因此，監(jiān)事會(huì)同意本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體的事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第

三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，按照相關(guān)的

法律法規(guī)履行了相應(yīng)的審議程序。本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體是基于公司實(shí)際情況

作出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，未涉及募集資金用途的變更，不存在損害公

司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成不利影響。符合《上海證券交易

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 國信證券