國信證券股份有限公司
關(guān)于北京永信至誠科技股份有限公司
募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體的核查意見
(相關(guān)資料圖)
國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為北京永信
至誠科技股份有限公司(以下簡稱“永信至誠”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在
科創(chuàng)板上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證
券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱“上市規(guī)則”)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂 )》(以下簡稱“監(jiān)管指
引第 2 號(hào) ”)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作 》
( 以下簡稱“自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)”) 等有關(guān)法律法規(guī)的要求,對(duì)永信至誠募集資
金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)于 2022 年 8 月 23
日簽發(fā)的《關(guān)于同意北京永信至誠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批
復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1916 號(hào)),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司于 2022 年 10 月
首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 1,170.7826 萬股,每股面值人民幣
扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 ( 不 含 稅 ) 人 民 幣 6,985.43 萬 元 , 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
上述資金于 2022 年 10 月 14 日劃至公司指定賬戶,天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
(以下簡稱“天健”)對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于 2022 年 10 月 14
普通合伙)
日出具了天健驗(yàn) [2022]1-114 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專
戶管理,并已與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)
管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)永信至誠第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目
擬投入募集資金金額的議案》
,本次募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下:
單位:人民幣萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 計(jì)劃利用募集資金金額
基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)
及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目
自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研
究項(xiàng)目
合 計(jì) 84,772.62 50,605.37
三、本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的情況
(一)本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的具體情況
為滿足募投項(xiàng)目實(shí)際開展需要,提高募集資金使用效率和優(yōu)化資源配置,公司
本次新增全資子公司北京五一嘉峪科技有限公司(以下簡稱“五一嘉峪”)和北京永
信火眼科技有限公司(以下簡稱“永信火眼”)為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。除上述實(shí)施
主體發(fā)生變化外,公司各募投項(xiàng)目的投資方向、投資總額、實(shí)施內(nèi)容等均不發(fā)生變
化。
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 變更前實(shí)施主體 變更后實(shí)施主體
基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)
及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目
自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研 永信至誠、五一嘉峪、
究項(xiàng)目 永信火眼
(二)本次新增實(shí)施主體的基本情況
公司名稱 北京五一嘉峪科技有限公司
成立日期 2014-8-8
法定代表人 蔡晶晶
注冊(cè)資本 3,000 萬元
實(shí)收資本 2,000 萬元
注冊(cè)地址 北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 103
主要經(jīng)營地 北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 103
股東構(gòu)成及控制情
永信至誠持股 100%
況
主營業(yè)務(wù)情況及與 主要運(yùn)營 i 春秋平臺(tái)進(jìn)行線上培訓(xùn)和線下培訓(xùn),是公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要組
公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系 成部分。
公司名稱 北京永信火眼科技有限公司
成立日期 2013-6-18
法定代表人 蔡晶晶
注冊(cè)資本 500 萬元
實(shí)收資本 500 萬元
股東構(gòu)成及控制情
永信至誠持股 100%
況
注冊(cè)地址 北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 2 層 103-16
主要經(jīng)營地 北京市海淀區(qū)豐豪東路 9 號(hào)院 6 號(hào)樓 2 層 103-16
股東構(gòu)成及控制情
永信至誠持股 100%
況
主營業(yè)務(wù)情況及與 主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全工具類產(chǎn)品中的流量監(jiān)測類產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn),是公司
公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用,保護(hù)募集資金安全,五一嘉峪和永信火眼將
增設(shè)募集資金專戶,并與公司、開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)四方
監(jiān)管協(xié)議》。公司將監(jiān)督五一嘉峪和永信火眼按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管
規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范使
用募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露
義務(wù)。
四、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的原因及影響
公司本次新增全資子公司五一嘉峪和永信火眼為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體,系基于
募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要,并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況,公司本
著合理、謹(jǐn)慎、節(jié)約、有效的原則,在保證募投項(xiàng)目原計(jì)劃實(shí)施效果的前提下,通
過權(quán)衡募投項(xiàng)目實(shí)施的便利性因素和成本效益后,做出新增實(shí)施主體的決定,本次
新增實(shí)施主體有利于優(yōu)化資源配置,提高募集資金使用效率,符合公司的實(shí)際情況
和項(xiàng)目實(shí)施的需要,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,不會(huì)對(duì)
公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
五、履行的審議程序及專項(xiàng)意見
(一)審議程序
公司于 2022 年 11 月 25 日召開的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施主體并開立募集資金專戶的議
案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。
(二)專項(xiàng)意見
全體獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體,系結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需
要,優(yōu)化公司資源配置作出的決定,符合公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向,有利于推進(jìn)募
投項(xiàng)目的實(shí)施,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在變相改變募集資
金投向和損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)及審議程序符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證
券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
因此,獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體的事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體,系結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要,優(yōu)
化公司資源配置作出的決定,符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向,有利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的
實(shí)施,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在變相改變募集資金投向和
損害公司和股東利益的情形。上述事項(xiàng)及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
因此,監(jiān)事會(huì)同意本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體的事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第
三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,按照相關(guān)的
法律法規(guī)履行了相應(yīng)的審議程序。本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體是基于公司實(shí)際情況
作出的調(diào)整,符合公司實(shí)際經(jīng)營需要,未涉及募集資金用途的變更,不存在損害公
司及股東利益的情形,不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成不利影響。符合《上海證券交易
所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——
規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體的事項(xiàng)無異議。
(以下無正文)
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標(biāo)簽: 投資項(xiàng)目 募集資金 國信證券
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