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世界微速訊：四川雙馬: 第八屆董事會第二十三次會議決議公告

時間：2022-11-21 15:58:24    來源：證券之星    

證券代碼：000935      證券簡稱：四川雙馬         公告編號：2022-39

              四川和諧雙馬股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、


(相關(guān)資料圖)

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次

會議于 2022 年 11 月 21 日以現(xiàn)場和通訊的方式召開，現(xiàn)場會議地址為四川省成

都市錦江區(qū)紅星路三段一號成都國際金融中心 1 號寫字樓 26 樓 2 號。本次會議

應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)到 9 人。會議通知于 2022 年 11 月 18 日以書面方式向各位

董事和相關(guān)人員發(fā)出。

  本次會議由董事長謝建平先生主持，高級管理人員和部分監(jiān)事列席了會議，

本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《四川和諧雙馬股份有限公司章程》

的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

  在公司董事充分理解會議議案并表達(dá)意見后，本次會議審議通過了以下議

案：

 （一）《關(guān)于取消參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司于 2022 年 11 月 13 日召開的第八屆董事會第二十二次會議審議通過了

《關(guān)于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?，F(xiàn)經(jīng)交易各方進(jìn)一步協(xié)

商及溝通，擬對原提交股東大會審議的提案進(jìn)行調(diào)整，故原提案《關(guān)于參與投資

和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》取消，不再提交公司股東大會審議。

  本次取消股東大會提案符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程等相關(guān)規(guī)定。

  獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前審閱和了解，同意將其提交公司董事會審議。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝建平、林棟梁回避表決。

  本議案的表決情況為：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本議案出具了同意的獨(dú)立意見。

 （二）《關(guān)于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂稿）》

  請詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)

于參與投資和諧綠色產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告（修訂稿）》。

  獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前審閱和了解，同意將其提交公司董事會審議。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝建平、林棟梁回避表決。

  本議案的表決情況為：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本議案出具了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）《關(guān)于延期召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  基于工作統(tǒng)籌安排的需要，公司決定將原定于 2022 年 11 月 29 日召開的 2022

年第二次臨時股東大會延期至 2022 年 12 月 2 日下午兩點(diǎn)召開，審議如下提案：

  請詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)

于 2022 年第二次臨時股東大會取消原提案及增加臨時提案暨延期召開的公告》

和《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知（延期后）》。

  本議案的表決情況為：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字的董事會決議。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第二十三次會議的事前認(rèn)可意見。

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第二十三次會議的相關(guān)獨(dú)立意見。

（四）《宜賓和諧綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》。

（五）

  《宜賓和諧綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）委托管理協(xié)議》。

 特此公告。

                   四川和諧雙馬股份有限公司

                        董 事 會

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標(biāo)簽： 四川雙馬

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