證券代碼：000909      證券簡稱：數(shù)源科技          公告編號：2022-052

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 數(shù)源科技股份有限公司第八屆董事會第十六次會議

                 決 議 公 告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

會第十六次會議。有關會議召開的通知，公司于 11 月 3 日由專人或以電子郵件

的形式送達各位董事。

   本公司董事會成員 5 名，實際出席本次會議董事 5 名。會議符合有關法律、

法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。經出席會議的全體董事審議、書面表決后，

會議一致同意并通過了如下議案：

   一、審議通過《關于全資孫公司借款展期暨關聯(lián)交易的議案》。

   本次借款因景河房產日常經營需要，體現(xiàn)了控股股東對公司發(fā)展的支持，不

影響公司的獨立性，該關聯(lián)交易參照市場公允價格，由交易雙方協(xié)商確定，不存

在損害上市公司和非關聯(lián)股東利益的情形，亦不會對公司及交易對方經營成果、

財務狀況構成重大影響，因此同意該項議案。

   具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資孫公司借款展期暨關聯(lián)交易的公

告》。

   獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司本日

披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于全資孫公司

借款展期暨關聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見》。

   關聯(lián)董事章國經先生、方曉龍先生對本議案回避表決。

   本議案以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。

  本議案尚需提交 2022 年第二次臨時股東大會審議。

  二、審議通過《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通

知》。

  本議案以 5 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。

  特此公告。

                            數(shù)源科技股份有限公司董事會

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標簽： 數(shù)源科技