證券代碼：603365        證券簡(jiǎn)稱：水星家紡        公告編號(hào)：2022-050

         上海水星家用紡織品股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 11 月 1 日

    (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)滬杭公路 1487 號(hào)上海水星家用紡

織品股份有限公司五樓會(huì)議室

    (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李裕陸先生擔(dān)任本次股東大會(huì)主持

人。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章和《上海水星家用紡織品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

托董事長(zhǎng)李裕陸先生代為出席，獨(dú)立董事王振源先生、獨(dú)立董事王弟海先生因工

作原因委托獨(dú)立董事吳忠生先生代為出席；

二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                 同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股      185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                 同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股      185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                 同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股      185,373,800   99.9997     500      0.0003        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                 同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股      185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

額

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                   同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

    股東類型

              票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                   同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

    股東類型

              票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                   同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

    股東類型

              票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

權(quán)人利益的相關(guān)安排

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                   同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

    股東類型

              票數(shù)          比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

     A股     185,374,300   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                         同意                        反對(duì)                     棄權(quán)

       股東類型

                    票數(shù)           比例（%）        票數(shù)       比例（%）        票數(shù)        比例（%）

        A股       185,374,300     100.0000          0    0.0000            0    0.0000

       (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                      同意                      反對(duì)               棄權(quán)

議案

             議案名稱                                                         票

序號(hào)                               票數(shù)         比例（%） 票數(shù)          比例（%）            比例（%）

                                                                          數(shù)

       擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、

       金總額

       本次回購(gòu)的資金總額和資

       金來(lái)源

       回購(gòu)股份后依法注銷或者

       轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排以及防范

       侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安

       排

       股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本

       權(quán)

       (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

       本次會(huì)議的議案以特別決議審議通過(guò)，即經(jīng)出席會(huì)議股東或股東代表所持有

  效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

  三、 律師見(jiàn)證情況

       律師：胡家軍、嚴(yán)杰

       上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、

  出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)

則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股

東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

    特此公告。

                     上海水星家用紡織品股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

    經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

    經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 水星家紡