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每日播報(bào)!國(guó)網(wǎng)信通: 國(guó)網(wǎng)信息通信股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

時(shí)間:2022-10-27 20:05:17    來(lái)源:證券之星    

證券簡(jiǎn)稱:國(guó)網(wǎng)信通       證券代碼:600131   公告編號(hào):2022-057號(hào)

           國(guó)網(wǎng)信息通信股份有限公司

       第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


【資料圖】

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別

及連帶責(zé)任。

   公司董事會(huì)于 2022 年 10 月 21 日以電子郵件的方式向各位董事、

監(jiān)事發(fā)出了召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知和會(huì)議資料,公

司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2022 年 10 月 27 日以通訊方式召

開,會(huì)議應(yīng)表決董事 11 名,實(shí)際表決董事 11 名。會(huì)議的召開符合《公

司法》

  《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,審議了如

下議案:

   一、以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《公司 2022

年第三季度報(bào)告》。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及指定

媒體披露的《公司 2022 年第三季度報(bào)告》。

   二、以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<

公司章程>的議案》

        。

   公司完成 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票發(fā)行登記工作,

公司股份總數(shù)由 1,195,394,544 股增至 1,202,669,044 股,注冊(cè)資本

證券簡(jiǎn)稱:國(guó)網(wǎng)信通     證券代碼:600131    公告編號(hào):2022-057號(hào)

增加至人民幣 1,202,669,044 元,對(duì)《公司章程》中所涉及的相應(yīng)條款

進(jìn)行修訂。

   根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)

辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中授權(quán)董事會(huì)

就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃修改《公司章程》

                ,本次修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)

需另行提交公司股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及指定

媒體披露的《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的公告》

                       (公告編號(hào):2022-

   三、以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司經(jīng)

理層成員 2022 年度及 2022 年-2024 年任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》

                                        。

   特此公告。

                       國(guó)網(wǎng)信息通信股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽: 股份有限公司 信息通信

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