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天元股份: 董事會(huì)決議公告

時(shí)間：2022-10-27 17:08:20    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：003003     證券簡(jiǎn)稱：天元股份         公告編號(hào)：2022-060

              廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告


【資料圖】

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次

會(huì)議于 2022 年 10 月 21 日以電話、郵件、短信等方式通知公司全體董事。會(huì)議于

到董事 9 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)周孝偉先生主持本

次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和

國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券

報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度

報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券

報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變

更的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度》。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東天元

實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司信息披露制度》。

 表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

                          廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 董事會(huì)決議

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