證券代碼：

(資料圖片)

                    建發(fā)合誠                  公告編號(hào)：

         建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開日期：2022年11月11日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

  一、   召開會(huì)議的基本情況

  （一） 股東大會(huì)類型和屆次

  （二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  （四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 11 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)枋鐘路 2368 號(hào)金山財(cái)富廣場 4 號(hào)樓 11 層會(huì)議室

  （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 11 日

               至 2022 年 11 月 11 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     （六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     （七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

     二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序                                         投票股東類型

                   議案名稱

號(hào)                                          A 股股東

非累積投票議案

     關(guān)于修訂《建發(fā)合誠控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范及信

     息問詢制度》的議案

     上述議案中所涉及的制度經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，修訂

后 的 制度 全文 請(qǐng)?jiān)?ensp;見 公司 于 2022 年 10 月 26 日 在上 海證 券交 易所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

     三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  （二） 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、   會(huì)議出席對(duì)象

  （一） 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼     股票簡稱        股權(quán)登記日

    Ａ股       603909   建發(fā)合誠         2022/11/7

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三） 公司聘請(qǐng)的律師。

  （四） 其他人員

  五、   會(huì)議登記方法

  （一） 參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信

封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

  （二） 參會(huì)登記時(shí)間：

  （三） 現(xiàn)場會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

司董事會(huì)辦公室

  六、   其他事項(xiàng)

  （一） 本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)

    自理。

  （二） 出席現(xiàn)場會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜

    帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

  特此公告。

                           建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司董事會(huì)

  附件 1：授權(quán)委托書

    附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

    建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司：

       茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 11

    日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)             非累積投票議案名稱               同意     反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于修訂《建發(fā)合誠控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范

     及信息問詢制度》的議案

    委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

    委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                            委托日期：     年   月   日

    備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

    打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

    意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)