證券代碼：688621      證券簡稱：陽光諾和              公告編號：2022-050

        北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月9日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 9 日    15 點 00 分

  召開地點：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)雙營西路 79 號院 7 號樓公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 9 日

               至 2022 年 11 月 9 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

    本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       度的議案》

累積投票議案

       員的議案》

    本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十一次會議及第

一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，相關(guān)公告于 2022 年 10 月 25 日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報》、

                             《上 海 證 券 報》、

                                    《證券時報》、

《證 券 日 報》予以披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：利虔、劉宇晶、廣州正達創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）、杭州海達明德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波海達睿盈創(chuàng)業(yè)投資

合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波海達睿盈股權(quán)投資管理有限公司和杭州匯普直方股

權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日

      A股         688621    陽光諾和           2022/11/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2022 年 11 月 7 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

（二）登記地點：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)雙營西路 79 號院 30 號樓公司證券部。

（三）登記方式：擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或代理人應(yīng)持下述登記文件在

上述時間、地點現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。股東或代理人也可通過電子郵件或信函方式

辦理登記手續(xù)，電子郵件方式請于 2022 年 11 月 7 日 17 時之前將登記文件掃描

件發(fā)送至郵箱 ir@sun-novo.com 進行登記。信函方式在信函上請注明“股東大會”

字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在 2022 年 11 月 7 日 17 時前送達。通過

郵件或信函方式登記的，均須報備近期個人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息。公

司不接受電話登記。

憑本人身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席

股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見

附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權(quán)委托書（授

權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登

記。

戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）；投

資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資

者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份

證件原件、本單位授權(quán)委托書原件。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)股東公章。

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)雙營西路 79 號院 30 號樓公司證券部。

聯(lián)系電話：010-60748199

聯(lián)系人：趙凌陽、魏麗萍

  特此公告。

                    北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

北京陽光諾和藥物研究股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 9 日召

開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權(quán)

          交易預(yù)計額度的議案》

    序號       累積投票議案名稱                投票數(shù)

          門委員會委員的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：       年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時股東大會