證券代碼：002816               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：和科達(dá)   公告編號(hào)：2022-063

           深圳市和科達(dá)精密清洗設(shè)備股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 17 日上午 9：

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 17

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

業(yè)園公司會(huì)議室

則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、會(huì)議的出席情況

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人（下同）8 人，代表股份 30,460,000

股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 30.46%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，

代表股份 28,240,000 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 28.24%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票

的股東 6 人，代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 2.22%。

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東 6 人，代表股份 2,220,000 股，占

上市公司有表決權(quán)總股份的 2.22%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0 人，代表

股份 0 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 0%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 6 人，

代表股份 2,220,000 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 2.22%。

次股東大會(huì)。

   三、提案審議表決情況

   本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)如下提案：

   本議案采用累積投票制投票表決。表決結(jié)果如下：

   同意 35,618,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 116.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 7,378,000 股，

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的

   表決結(jié)果：徐霽先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   同意 28,610,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 93.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 370,000 股，占

出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 16.67%。

   表決結(jié)果：王冠芳女士當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   同意 28,610,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 93.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 370,000 股，占

出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 16.67%

表決結(jié)果：曾麒麟先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   同意 28,610,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 93.93%。其中，中小投資者表決情況：同意 370,000 股，占

出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 16.67%

表決結(jié)果：沈穎濤先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

   本議案采用累積投票制投票表決。表決結(jié)果如下：

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的

   表決結(jié)果：劉程先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的

   表決結(jié)果：紀(jì)貴寶先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的

   表決結(jié)果：危韓先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

   同意 30,368,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積

的股份數(shù)為準(zhǔn)）的 99.70%。其中，中小投資者表決情況：同意 2,128,000 股，

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的

   表決結(jié)果：廖芷珊女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

   同意 29,990,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.46%；

反對(duì) 90,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 380,000

股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.25%。

   本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

     四、律師出具的法律意見(jiàn)

   廣東海埠律師事務(wù)所李支玲律師、楊謹(jǐn)律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證，

并出具了法律意見(jiàn)：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、

召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

五、報(bào)備文件

議；

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)。

   特此公告。

深圳市和科達(dá)精密清洗設(shè)備股份有限公司

                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)