證券代碼：000404         證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)虹華意            公告編號(hào)：2022-058

                 長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司

【資料圖】

              關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第九屆董事

會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過,公司決定于2022年10月31日召開2022年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

定召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法

律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  (1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月31日（星期一）下午13:30

  (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年10月31日（星期一）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年10月31

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：2022年10月31日上午9:15至下午15:00。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日2022年10

月26日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；

   (2) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   (3) 公司聘請(qǐng)的律師；

   (4) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                           備注

提案編碼                        提案名稱                        該列打勾的欄目可

                                                           以投票

非累積投票提案

         《關(guān)于 2016 年配股募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金

         永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   （1）對(duì)上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者，是

指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以

外的其他股東。

  （2）議案1為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的1/2 以上通過；議案2為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。

  （3）議案2有利害關(guān)系的股東需要回避表決，但可接受其他股東委托進(jìn)行對(duì)該項(xiàng)

議案進(jìn)行投票。

    上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2022年第三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第

三次會(huì)議、第九屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)

議 審 議 通 過 ， 請(qǐng) 查 閱 本 公 司 于 及 2022 年 8 月 5 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆董事會(huì)第

三次會(huì)議決議公告》和《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

公告》，以及2022年10月15日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆董事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告》

和《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及

相關(guān)公告。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持

被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東

由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡

進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以用信函或傳真方式登記（股東

授權(quán)委托書樣式詳見附件2）。

理部。

  聯(lián)系地址：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長(zhǎng)虹大道1號(hào)         郵政編碼：333000

  會(huì)議聯(lián)系人：楊茜寧、胡姝穎

  聯(lián)系電話：0798-8470237

  電子郵箱：hyzq@hua-yi.cn

程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

     四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

    本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）。

     五、備查文件

議；

  特此公告。

                             長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年10月31日下午3:00。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

   股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)股東大會(huì)任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的，視為該股

東出席股東大會(huì)，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)

總數(shù)。對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求投票的議案，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照

棄權(quán)計(jì)算。

          附件 2：

                          授 權(quán) 委 托 書

          茲授權(quán)委托          先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 10 月 31

        日召開的長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議

        的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書投票，并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。本公司/本人對(duì)本次

        會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果

        均由我單位（本人）承擔(dān)。

          （說明：請(qǐng)投票選擇時(shí)打√符號(hào)，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議

        案在贊成和反對(duì)都打√，視為廢票）

                                   備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)   回避

提案編碼              提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投票

 提案

         《關(guān)于 2016 年配股募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將

         節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

         《關(guān)于公司 2021 年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金分配實(shí)

         施方案的議案》

          委托人（簽名或蓋章）：                   委托人證件號(hào)碼：

          委托人股東賬號(hào)：                      委托人持股數(shù)量：

          受托人（簽名或蓋章）：                   受托人證件號(hào)碼:

          授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

          有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

          （注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。

        股東授權(quán)委托書復(fù)印或按樣本自制有效）

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)