南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于公司第十屆董事會(huì) 2022 年第九次臨時(shí)會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖)

                            獨(dú)立董事意見：2022-18 號(hào)

  南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 9 日召

開第十屆董事會(huì) 2022 年第九次臨時(shí)會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”），審議《關(guān)于

向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》《關(guān)于對(duì)天臣新能源有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議

案》等事項(xiàng)。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了相關(guān)議案，并根據(jù)《公司法》

《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和

《公司章程》《公司獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場，我們對(duì)

本次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的獨(dú)立意見

（以下簡稱“柳行玉林分行”）申請(qǐng)新的授信，具體為授信總額度不超過 33,200

萬元，均為流動(dòng)資金借款，單筆業(yè)務(wù)期限最長不超過 24 個(gè)月。該事項(xiàng)有利于公司

業(yè)務(wù)經(jīng)營，促使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，必要性充分、用途合法合規(guī)。

交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司董事長簽署在以上額度之內(nèi)的銀行授信的

相關(guān)法律文件符合有關(guān)法律法規(guī)、公司章程規(guī)定。

不會(huì)損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

  二、 關(guān)于對(duì)天臣新能源有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

增資 50,000 萬元并成為其控股股東，是公司進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

調(diào)整，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和提升盈利水平的舉措，本次增資事項(xiàng)沒有損害股東

及中小股東利益的情形，我們同意公司本次對(duì)天臣新能源增資。

市公司的規(guī)范運(yùn)作要求加強(qiáng)對(duì)天臣新能源的管理，將其經(jīng)營管理及規(guī)范運(yùn)作水平

提升到新的高度；防范違規(guī)資金占用和違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生，并對(duì)天臣新能源投

資建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目尚行哉撟C。

  三、關(guān)于本次會(huì)議合法合規(guī)性的獨(dú)立意見

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

案關(guān)聯(lián)董事回避表決，我們認(rèn)可本次董事會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果。

                      獨(dú)立董事：袁公章、葉志鋒、何煥珍

                          二〇二二年十月九日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事