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證券代碼：002434          證券簡稱：萬里揚             公告編號：2022- 063                 浙江萬里揚股份有限公司         關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2022年10月14日召開公司2022年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：一、會議基本情況部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。   現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14：00 開始。   網(wǎng)絡投票時間：2022 年 10 月 14 日。其中：   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 14日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 10 月 14日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。   股東在投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種，不能重復投票。同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡重復投票，以第一次投票為準。網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。  （1）截至2022年10月10日（星期一）深圳證券交易所交易結束后，在中國證券 登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授 權委托書見附件）        ，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；或在網(wǎng)絡 投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。  （3）公司聘請的律師及其他人員。 樓會議室。 二、會議審議事項                                          備注 提案編碼                 提案名稱             該列打勾的欄目                                         可以投票非累積投票提案          《關于擬與浙江江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<項          目投資協(xié)議書>的議案》   上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通 過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 29 日刊登在《證券時報》、《證 券 日 報》、《中國 證券報》、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告。   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，議案 1 為影響中小投資者利益的重大事項， 需對中小投資者即對除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 三、會議登記等事項 權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；（2022年10月11日下午16：30前），不接受電話登記；         聯(lián)系人：肖典         聯(lián)系電話：0579-82216776         指定傳真：0579-82212758         聯(lián)系地址：浙江省金華市賓虹西路3999號         郵政編碼：321025于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。五、其他事項另行通知。     聯(lián)系電話：0579-82216776     指定傳真：0579-82212758六、備查文件 特此公告。                    浙江萬里揚股份有限公司                       董 事 會附件一                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡投票的程序   本次股東大會審議的所有提案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。意見。   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序為 2022 年 10 月 14 日下午 15：00。絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。   股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。        附件二                         授權委托書          茲全權委托          先生（女士）代表本單位（個人）出席浙江萬里揚        股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，受托人有權代表本單位（個人）對會議        審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的        相關文件；未作具體指示的，受托人有權按自己的意思對相關審議事項進行投票表        決，其行使表決權的后果均由本單位（本人）承擔。          本單位（個人）對本次股東大會審議事項的意見如下：                                        備注     同意 反對 棄權提案編碼                  提案名稱            該列打鉤的欄                                      目可以投票非累積投票提案          《關于擬與浙江江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<          項目投資協(xié)議書>的議案》          委托人姓名∕名稱：          委托人簽名（蓋章）：          委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會信用代碼）：          委托人持股數(shù)：          委托人股東賬號：          受托人姓名：             受托人簽名：          受托人身份證號碼： 委托日期：     年   月   日 有效期限：自簽署之日起至該次股東大會結束 投票說明：意”、“反對”和“棄權”中任選一項，選擇方式應以在選項下方對應的空格中打“√”為準，不符合此規(guī)定的表決均視為棄權。簽名；委托人為法人股東的，加蓋法人單位公章。

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標簽： 臨時股東大會