證券代碼：601186      證券簡稱：中國鐵建   公告編號：臨 2023—029

              中國鐵建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    第五屆董事會第十八次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

    一、董事會會議召開情況

    中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十八次

會議于 2023 年 8 月 30 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材

料于 2023 年 8 月 15 日以書面直接送達和電子郵件等方式發(fā)出。應出

席會議董事 7 名，7 名董事出席了本次會議。公司監(jiān)事和高級管理人

員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國鐵建股份有限

公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    會議審議并以現(xiàn)場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議

案，作出如下決議：

    （一）審議通過《關(guān)于增補公司執(zhí)行董事的議案》

    同意提名王立新先生、倪真先生為公司執(zhí)行董事人選，任期自其

經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生之日起，與公司第五屆董事會任期相同。王立新

先生、倪真先生簡歷詳見附件。

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    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （二）審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

    同意聘任王立新先生為公司總裁，任期自董事會通過之日起，與

公司現(xiàn)任高級管理人員一致。王立新先生簡歷詳見附件。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （三）審議通過《關(guān)于聘任公司總會計師的議案》

    同意聘任朱宏標先生為公司總會計師，任期自董事會通過之日

起，與公司現(xiàn)任高級管理人員一致。朱宏標先生簡歷詳見附件。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （四）審議通過《關(guān)于公司2023年半年報及其摘要的議案》

    同意公司 2023 年半年報及其摘要。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （五）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

    同意公司自 2023 年 1 月 1 日起執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準則解釋

第 16 號》

      。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （六）審議通過《關(guān)于<中國鐵建股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管

理辦法>的議案》

    同意《中國鐵建股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    （七）審議通過《關(guān)于<中國鐵建股份有限公司關(guān)于中國鐵建財

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務(wù)有限公司風險持續(xù)評估的報告>的議案》

    同意《中國鐵建股份有限公司關(guān)于中國鐵建財務(wù)有限公司風險持

續(xù)評估的報告》。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。董事長汪建平先生回

避表決。

    （八）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議

案》

    同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于增補公

司執(zhí)行董事的議案》

        。授權(quán)董事長決定召開 2023 年第一次臨時股東大

會的具體時間和地點。

    表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （九）審議通過《關(guān)于中鐵建發(fā)展集團有限公司與中鐵十四局集

團有限公司參股的南水北調(diào)鐵建新能源（北京）有限公司投資建設(shè)云

南省臨滄市臨翔區(qū)光伏發(fā)電項目的議案》

    同意公司所屬中鐵建發(fā)展集團有限公司與中鐵十四局集團有限

公司參股的南水北調(diào)鐵建新能源（北京）有限公司投資建設(shè)云南省臨

滄市臨翔區(qū)光伏發(fā)電項目。

    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                        中國鐵建股份有限公司董事會

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附件：

    王立新先生，53 歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司總

裁、黨委副書記，同時任中國鐵道建筑集團有限公司總經(jīng)理、黨委副

書記、董事。王先生曾任鐵道建筑研究設(shè)計院橋梁工程公司經(jīng)理，鐵

道建筑研究設(shè)計院副總經(jīng)濟師兼路橋公司經(jīng)理；中鐵第五勘察設(shè)計院

集團有限公司副總經(jīng)濟師兼哈爾濱分院院長、黨委副書記，院長助理

兼東北分院（東北勘察設(shè)計院）院長、黨委副書記，副院長，董事、

院長、黨委副書記，董事長、黨委書記；中鐵二十四局集團公司董事

長、總經(jīng)理、黨委副書記；2018 年 6 月任中國鐵建股份有限公司副

總裁；2021 年 7 月任中國鐵道建筑集團有限公司黨委常委；2021 年

黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中國鐵道建筑集團有限公司總經(jīng)

理、黨委副書記、董事，中國鐵建股份有限公司總裁、黨委副書記。

王先生畢業(yè)于西南交通大學橋梁工程專業(yè)，獲工學學士學位，取得中

央黨校經(jīng)濟管理專業(yè)研究生學歷，是正高級工程師。

    倪真先生，52 歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司黨委

副書記，同時任中國鐵道建筑集團有限公司黨委副書記、職工董事。

曾任北京中鐵建設(shè)公司設(shè)備安裝分公司經(jīng)理；中鐵建設(shè)集團有限公司

副總經(jīng)理，中鐵城建集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記；中國

鐵建房地產(chǎn)集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記；2018 年 6 月

任中國鐵建股份有限公司副總裁；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任

中鐵建發(fā)展集團有限公司董事長；2021 年 7 月任中國鐵道建筑集團

有限公司黨委常委；2021 年 8 月任中國鐵道建筑集團有限公司黨委

常委，中國鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中

國鐵道建筑集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國鐵建股份有限

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公司黨委副書記。倪先生畢業(yè)于北京工業(yè)大學土木工程專業(yè)，獲工學

博士學位，是正高級工程師。

    朱宏標先生，52 歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司黨

委常委、總會計師，同時任中國鐵道建筑集團有限公司黨委常委。曾

任中國路橋總公司財務(wù)部資金處副處長、資金管理部總經(jīng)理助理、資

金管理部副總經(jīng)理、財務(wù)會計部副總經(jīng)理、資金結(jié)算中心主任；中國

交通建設(shè)集團有限公司資金部副總經(jīng)理兼資金結(jié)算中心副主任、中國

交通建設(shè)股份有限公司資金部總經(jīng)理兼資金結(jié)算中心主任，中國交通

建設(shè)集團有限公司暨中國交通建設(shè)股份有限公司財務(wù)資金部總經(jīng)理，

中國城鄉(xiāng)建設(shè)集團財務(wù)總監(jiān)，中國智寶有限公司籌備組副組長；2019

年 10 月任中國交通建設(shè)股份有限公司黨委常委、總會計師；2023 年

黨委常委、總會計師。朱先生畢業(yè)于長安大學（原名為西安公路學院），

獲得會計學專業(yè)學士學位，后取得北京大學會計專業(yè)碩士學位，是正

高級會計師。

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