股票代碼:603282 公司簡稱:亞光股份
浙江亞光科技股份有限公司
會議資料
(資料圖片)
會議召開時(shí)間:2023 年 9 月 11 日
目 錄
浙江亞光科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會
尊敬的各位股東:
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益,確保浙江亞光科技股份有限公司(以下簡稱“公
司”)2023 年第二次臨時(shí)股東大會的順利召開,依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會
《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,制定會議須知如下:
一、為保證股東大會的順利召開,切實(shí)維護(hù)公司股東的合法權(quán)益,除出席會
議的股東,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員,公司聘請的律師及董事會邀請的人
員外,公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場。
二、為保證股東大會的順利召開,切實(shí)維護(hù)公司股東的合法權(quán)益,除出席會
議的股東,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員,公司聘請的律師及董事會邀請的人
員外,公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場。
三、參會股東(含股東代表,下同)請?jiān)跁h召開前 15 分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場
向董事會辦公室辦理簽到手續(xù),并請按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證
或法人單位證明、授權(quán)委托書及出席人身份證等。
四、參會股東依法享有公司章程規(guī)定的發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利;
同時(shí)履行法定義務(wù),不得侵犯其他股東的合法權(quán)益,不得擾亂大會的正常秩序。
五、股東需要在股東大會發(fā)言的,應(yīng)于會議開始前 15 分鐘在大會會務(wù)組登
記,填寫《發(fā)言登記表》;登記發(fā)言的股東人數(shù)原則上以十人為限,超過十人時(shí)
安排持股數(shù)前十名股東依次發(fā)言;每位股東發(fā)言時(shí)間原則上不超過 5 分鐘。
六、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行,股東提問內(nèi)容與本次股東大會議題
無關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的,公司有權(quán)不予回應(yīng)。
七、參會股東根據(jù)相關(guān)要求依法行使投票權(quán);本次會議由兩名股東代表與一
名監(jiān)事代表及律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票;表決結(jié)果由會議主持人宣布。
八、公司聘請北京通商律師事務(wù)所律師列席本次股東大會,并出具法律意見
書。
九、為保證會場秩序,進(jìn)入會場內(nèi)請將手機(jī)等通訊工具關(guān)閉或置于靜音狀態(tài),
場內(nèi)請勿吸煙、大聲喧嘩。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合
法權(quán)益的行為,公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。
浙江亞光科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會
一、現(xiàn)場會議召開時(shí)間、地點(diǎn)
現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2023 年 9 月 11 日 下午 14:00
現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):浙江溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)濱海八路 558 號
二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止日期:自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
三、會議出席對象
(一)截至股權(quán)登記日(2023 年 9 月 6 日)收市后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會,并可以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決(該代理人不必是公司股東)。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
(三)本次會議的見證律師
(四)其他人員
四、現(xiàn)場會議主持人:董事長陳國華先生
五、現(xiàn)場會議議程
(一)主持人宣布會議開始并介紹會議出席情況
(二)宣讀和審議會議議案
議案 1:公司 2023 年半年度利潤分配方案
(三)參會股東及股東代理人發(fā)言及提問
(四)推舉大會監(jiān)票人、計(jì)票人
浙江亞光科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會
(五)與會股東進(jìn)行投票表決
(六)會務(wù)人員統(tǒng)計(jì)表決票并由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果
(七)主持人宣讀度股東大會決議
(八)見證律師對會議情況發(fā)表法律意見
(九)主持人宣布會議結(jié)束
浙江亞光科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會
議案 1:
各位股東及股東代表:
根據(jù)公司 2023 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,公司 2023 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
股 東 的 凈 利 潤 為 77,993,383.56 元 , 2023 年 半 年 度 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤 為
議審議通過,公司 2023 年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為
基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.00 元(含稅)。截至 2023 年 6
月 30 日,公司總股本為 133,820,000 股,由此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利
請各位股東及股東代表予以審議。
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