中糧糖業(yè)控股股份有限公司

董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）委員會(huì)

(資料圖片)

       議事規(guī)則

            第一章 總 則

  第一條 為明確中糧糖業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

公司）董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) ESG

委員會(huì)）的組成和職責(zé)，規(guī)范工作程序，根據(jù)《公司章程》

                         、

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他有關(guān)

規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。

  第二條 ESG 委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要

負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境、社會(huì)及公司治理工作進(jìn)行研究并提出建議，

向董事會(huì)報(bào)告工作。

            第二章 人員組成

  第三條 ESG 委員會(huì)成員由三至五名董事組成，其中至少

包括一名獨(dú)立董事。

  第四條 ESG 委員會(huì)成員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。設(shè)主任委員

（召集人）一名， 由委員會(huì)選舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。

  第五條 ESG 委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿，

連選可以連任。期間如有委員因辭職或其他原因不再擔(dān)任公

司董事職務(wù)，其委員資格自其不再擔(dān)任董事之時(shí)自動(dòng)喪失。

董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司章程及本規(guī)則增補(bǔ)新的委員。

  第六條 ESG 委員會(huì)下設(shè) ESG 工作組，工作組成員無(wú)需是

ESG 委員會(huì)委員，可根據(jù)實(shí)際工作需要確定成員組成，負(fù)責(zé)

委員會(huì)日常事務(wù)及執(zhí)行委員會(huì)決議，包括但不限于做好委員

會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作、日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織和執(zhí)行會(huì)

議有關(guān)決議等工作。

             第三章 職責(zé)權(quán)限

     第七條 ESG 委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

 （一）關(guān)注研究公司 ESG 領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,對(duì)公司

環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任、規(guī)范治理等工作方向進(jìn)行研究并提出

建議；

 （二）研究和制定公司的 ESG 管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、管理結(jié)構(gòu)、

制度、策略和實(shí)施細(xì)則等；

 （三）識(shí)別和監(jiān)督對(duì)公司業(yè)務(wù)具有重大影響的 ESG 相關(guān)風(fēng)

險(xiǎn)和機(jī)遇，指導(dǎo)管理層對(duì) ESG 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措

施；

 （四）審議公司 ESG 相關(guān)披露文件，包括但不限于年度 ESG

報(bào)告；

 （五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

 第八條 ESG 委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，ESG 委員會(huì)的提案提交

董事會(huì)審議決定。

             第四章 議事細(xì)則

     第九條 ESG 工作組負(fù)責(zé)做好 ESG 委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)

備工作，提供有關(guān)方面的資料，并向 ESG 委員會(huì)提交正式提

案。

     第十條 ESG 委員會(huì)會(huì)議由主任委員或二分之一以上的

委員提議召開(kāi)，會(huì)議通知于召開(kāi)前通知全體委員，會(huì)議由主

任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

     第十一條 ESG 委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的委員出

席方可舉行，每一名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議做出的決議，

必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

     第十二條 會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，也可

以采取通訊表決的方式召開(kāi)。

     第十三條 ESG 委員會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

     第十四條 如有必要，ESG 委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其

決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。

     第十五條 ESG 委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題

時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。

     第十六條 ESG 委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議

通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)

定。

     第十七條 ESG 委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。會(huì)議記錄

由董事會(huì)辦公室制作，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在 ESG 委員會(huì)會(huì)

議記錄上簽字。會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。

     第十八條 ESG 委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以

書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。

     第十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義

務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

              第五章 附則

     第二十條 本議事規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)

和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本議事規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法

律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家

有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂本議事

規(guī)則報(bào)董事會(huì)審議。

     第二十一條 本議事規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

 第二十二條 本議事規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生

效。

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