證券代碼：002737     證券簡(jiǎn)稱：葵花藥業(yè)      公告編號(hào)：2023-033

(資料圖)

              葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

         第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事

會(huì)第十九次會(huì)議于 2023 年 8 月 24 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主

席蘭芬女士召集，會(huì)議通知及議案于 2023 年 8 月 14 日通過(guò)電子郵件形式發(fā)出。

  會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事三人，實(shí)際參加表決監(jiān)事三人，本次會(huì)議召集和召開(kāi)程

序符合《公司法》及《公司章程》之規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)編制和審議公司 2023 年半年度報(bào)告全文

及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過(guò)。

情況匯總表》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)均為日常經(jīng)營(yíng)性

資金往來(lái)，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金之情形；不存在

為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保之情形；不存在損害

公司和其他股東利益之情形。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過(guò)。

三、備查文件：

  特此公告。

                           葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                     監(jiān)事會(huì)

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