長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

           關(guān)于西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司

       使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

(相關(guān)資料圖)

   長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為西安

西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西測(cè)測(cè)試”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                               《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，對(duì)西測(cè)測(cè)試使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體核

查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意西安西測(cè)

                       （證監(jiān)許可【2022】748 號(hào)）

測(cè)試技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民幣

保薦費(fèi)（不含稅）72,972,240.00 元和其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）30,363,075.74

元后，實(shí)際募集資金凈額 808,817,684.26 元。募集資金已于 2022 年 7 月 21 日劃

至公司指定賬戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日對(duì)

公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)【2022】376

號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司及公司控股子公司與保薦

機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募

集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。上述全部募集資金已按規(guī)定存放于

公司募集資金專戶。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的信息，公

司首次公開發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

                                           單位：萬元

序號(hào)             項(xiàng)目名稱        項(xiàng)目總投資金額       擬投資金額

               合計(jì)            40,589.19   40,054.74

     公司本次首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣 80,881.77 萬元，扣

除前述募集資金投資項(xiàng)目資金需求后，超出部分的募集資金 40,827.03 萬元。

     經(jīng) 2022 年 8 月 15 日公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并經(jīng)

補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至本公告披露日，公司尚未使用的超募資金總額 28,827.03 萬

元。

     三、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司自身實(shí)際經(jīng)

營(yíng)情況，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，

同時(shí)在確保募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前

提下，公司擬使用部分超募資金 12,000 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總

額的 29.39%，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

     四、公司關(guān)于本次超募資金使用計(jì)劃的相關(guān)說明和承諾

     本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資

金使用成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，不會(huì)與

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

     公司承諾：

  （一）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金

總額的 30%；

  （二）公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行證券投資、衍生品交易等

高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

  五、履行的審議程序

  （一）董事會(huì)審議情況

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意本次使用部分超募資金永久

性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，不會(huì)與募集

資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。董事會(huì)同意公司使用部分超募資金12,000萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并提交

股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用

部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金

需求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情況。

  因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金12,000萬元永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的事項(xiàng)，表決程序合法、有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦

法》的有關(guān)規(guī)定，有利于滿足公司資金流動(dòng)性需求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資

金投向，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，

并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見，尚需

股東大會(huì)審議通過。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》

            《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修

訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投

資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，

符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司關(guān)于西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限

公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人（簽名）：

             徐鑫軍       葛文兵

                        長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

                              年   月   日

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