證券代碼:603879 證券簡(jiǎn)稱:永悅科技 公告編號(hào):2023-036
永悅科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 增資對(duì)象:永悅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“永悅科技”)
全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “鹽城永悅”)。
? 增資金額:公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司鹽城永悅
增資,增資總額為人民幣 18,800 萬(wàn)元。增資完成后,鹽城永悅注冊(cè)資本增至
? 本次增資事項(xiàng)已經(jīng) 2023 年 8 月 7 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議審議通過(guò)。
? 本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
永悅科技于 2023 年 8 月 7 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆
監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募
投項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于開(kāi)立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》,
同意公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體鹽城
永悅增資,增資總額為人民幣 18,800 萬(wàn)元,用于“大豐無(wú)人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”
募集資金投資項(xiàng)目,同意鹽城永悅開(kāi)立募集資金專戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議,
具體情況如下:
一、募集資金及募投項(xiàng)目的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永悅科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行
股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]755 號(hào))批準(zhǔn),永悅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)
稱“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 3,600 萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià) 6.75 元,募集
資金總額為 24,300.00 萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 3,089.62 萬(wàn)元后的實(shí)際募集資
金凈額為 21,210.38 萬(wàn)元。上述資金于 2017 年 6 月 8 日全部到位,已經(jīng)致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并出具了致同驗(yàn)字(2017)第 351ZA0013
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
和《公司募集資金使用管理辦法》的規(guī)定,公司于 2017 年 6 月 8 日與保薦機(jī)構(gòu)
興業(yè)證券股份有限公司及專戶存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行中國(guó)民生銀行股份有限
公司泉州分行(賬號(hào):699831086)、興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行(賬號(hào):
泉州泉港支行(賬號(hào):157600100100117326)、子公司泉州市泉港永悅新材料有
限公司(以下簡(jiǎn)稱“永悅新材料”)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
用完畢,公司于 2021 年 3 月 5 日辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續(xù),與保薦
機(jī)構(gòu)、中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
公司于 2023 年 1 月 17 日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)
事會(huì)第十九次會(huì)議,2023 年 5 月 22 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了
《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合行業(yè)發(fā)展的實(shí)
際情況,為了提高募集資金使用效率,公司擬將已終止的募投項(xiàng)目“15 萬(wàn)噸/年
廢礦物油綜合利用項(xiàng)目”尚未使用的募集 18,818.34 萬(wàn)元和該部分募集資金累計(jì)
產(chǎn)生的利息凈收入及理財(cái)收益(以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))變更投向,
投入至新的募投項(xiàng)目“大豐無(wú)人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”)。新項(xiàng)
目投資總額為 32,780.29 萬(wàn)元,其中擬以募集資金擬投入 18,818.34 萬(wàn)元,由公
司全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鹽城永悅”、“子公司”)
實(shí)施。
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次變更前后募集資金投資項(xiàng)目情況如下:
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
本次募集資金變更前
項(xiàng)目名稱 投資總額 擬投入募集資金
合計(jì) 38,810.55 16,682.75
本次募集資金變更后
項(xiàng)目名稱 投資總額 擬投入募集資金
大豐無(wú)人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 32,780.29 18,818.34
合計(jì) 32,780.29 18,818.34
公司擬將變更后的募集資金 18,818.34 萬(wàn)元(含利息收入、理財(cái)收益及原項(xiàng)
目前期投入退回的款項(xiàng),具體金額以實(shí)施時(shí)實(shí)際剩余募集資金金額為準(zhǔn))全部轉(zhuǎn)
為投入大豐無(wú)人科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。新項(xiàng)目擬投資總額 32,780.29 萬(wàn)元,擬使用募
集資金 18,818.34 萬(wàn)元,不足部分以自籌資金投入。
二、本次增資方案
公司擬以募集資金 18,800 萬(wàn)元向其全資子公司鹽城永悅進(jìn)行分期增資,鹽
城永悅的基本情況及增資計(jì)劃如下:
(一)鹽城永悅基本情況
門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:智能無(wú)
人飛行器制造;智能無(wú)人飛行器銷售;智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售;特
殊作業(yè)機(jī)器人制造;電子元器件制造;通信設(shè)備制造;通信設(shè)備銷售;安防設(shè)備
制造;安防設(shè)備銷售;導(dǎo)航終端制造;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);電
子產(chǎn)品銷售;碳纖維再生利用技術(shù)研發(fā);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品
銷售;戶外用品銷售;玩具制造;玩具銷售;五金產(chǎn)品制造;五金產(chǎn)品零售;五
金產(chǎn)品研發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);模具制造;模具銷售;可
穿戴智能設(shè)備銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;專業(yè)設(shè)計(jì)
服務(wù);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;消防技術(shù)服務(wù);消防器材銷售;衛(wèi)生用殺蟲
劑銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)
進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;農(nóng)業(yè)機(jī)械制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依
法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為 2,004.60 萬(wàn)元,2022 年?duì)I業(yè)收入為 5.49 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-495.40
萬(wàn)元。(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))
(二)鹽城永悅增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
永悅科技擬以募集資金 18,800 萬(wàn)元對(duì)鹽城永悅進(jìn)行分期增資,增資完成后,
鹽城永悅注冊(cè)資本增至 21,300 萬(wàn)元,鹽城永悅?cè)詾橛缾偪萍嫉娜Y子公司。
三、本次增資目的和對(duì)公司的影響
本次增資是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要,符合募集資金使用計(jì)劃
的安排,募集資金的使用方式,并符合相關(guān)法律法規(guī)要求,符合公司及全體股東
的利益。
四、本次增資后募集資金的管理
為規(guī)范募集資金管理,保證募集資金安全,鹽城永悅將開(kāi)立募集資金專戶,
并與公司、募集資金開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司
將督促鹽城永悅按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求規(guī)范使用
募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露
義務(wù)。
五、本次增資審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)
(一)本次增資審議程序
公司于 2023 年 8 月 7 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事
會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)
目實(shí)施的議案》
《關(guān)于開(kāi)立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司
獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)明確發(fā)表了同意的意見(jiàn)。
本次增資事項(xiàng)符合募集資金使用計(jì)劃的安排,在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)
需提交股東大會(huì)審議。
(二)專項(xiàng)意見(jiàn)
本次向全資子公司鹽城永悅增資是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的需要,
不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。募投項(xiàng)目建設(shè)完成后有利于
全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司及全體股東的利益。該項(xiàng)募集資金的使用
方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及
公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
同意公司使用募集資金向全資子公司鹽城永悅增資用于募投項(xiàng)目建設(shè)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次向全資子公司鹽城永悅增資是基于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)的需要,符合募集資金使用計(jì)劃的安排,募集資金的使用方式、用途等符合
相關(guān)法律法規(guī)要求,符合公司及全體股東的利益。同意公司使用募集資金向全資
子公司鹽城永悅進(jìn)行增資。
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司鹽城永悅進(jìn)行
增資的相關(guān)議案已經(jīng)由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同
意意見(jiàn),符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使
用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,履行了必要的審批程序;公司本次增資是基于募投項(xiàng)
目的實(shí)際需要,符合募集資金使用計(jì)劃,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,符合公司及全
體股東的利益。
特此公告。
永悅科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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