證券代碼：000790     證券簡稱：華神科技     公告編號：2023-041

(資料圖片)

              成都華神科技集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  成都華神科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆董事會第二

次會議于2023年8月7日以現(xiàn)場 會議與通訊表決相結(jié) 合的方式在公司會議 室召

開。本次會議通知于2023年8月3日發(fā)出，本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董

事9人。會議由公司董事長黃明良先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會

議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于收購西藏康域藥業(yè)有限公司股權(quán)的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司以人民幣5,100萬元收購西藏萬安

藥品信息咨詢有限公司持有的西藏康域藥業(yè)有限公司51%股權(quán)。本次交易完成

后，西藏康域藥業(yè)有限公司將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

  本次對外投資事宜在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。本

次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 易，也不構(gòu)成《上市 公司重大資產(chǎn)重組管 理辦

法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

  具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                       成都華神科技集團股份有限公司

                               董事會

                            二〇二三年八月八日

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