證券代碼:000790 證券簡稱:華神科技 公告編號:2023-041
(資料圖片)
成都華神科技集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都華神科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十三屆董事會第二
次會議于2023年8月7日以現(xiàn)場 會議與通訊表決相結(jié) 合的方式在公司會議 室召
開。本次會議通知于2023年8月3日發(fā)出,本次會議應(yīng)出席董事9人,實際出席董
事9人。會議由公司董事長黃明良先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會
議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于收購西藏康域藥業(yè)有限公司股權(quán)的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司以人民幣5,100萬元收購西藏萬安
藥品信息咨詢有限公司持有的西藏康域藥業(yè)有限公司51%股權(quán)。本次交易完成
后,西藏康域藥業(yè)有限公司將成為公司控股子公司,納入公司合并報表范圍。
本次對外投資事宜在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議。本
次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 易,也不構(gòu)成《上市 公司重大資產(chǎn)重組管 理辦
法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
成都華神科技集團股份有限公司
董事會
二〇二三年八月八日
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