證券代碼：603737       證券簡稱：三棵樹       公告編號：2023-047

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       三棵樹涂料股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、持有人會議召開情況

  三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五期員工持股計劃第二次

持有人會議于 2023 年 7 月 31 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議的召

集、召開和表決程序符合《三棵樹涂料股份有限公司第五期員工持股計劃（草案）》

和《三棵樹涂料股份有限公司第五期員工持股計劃管理辦法》的有關規(guī)定。

  二、持有人會議審議情況

  審議通過《關于變更公司第五期員工持股計劃管理委員會委員的議案》。

  因公司第五期員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）委員李

衍昊先生已從公司離職，經(jīng)審議表決，免去李衍昊先生管理委員會委員的職務，

并選舉陳漳全先生擔任管理委員會委員。

  本次委員人選變更完成后，管理委員會由黃荔榮先生、陳漳全先生、姚雪嬌

女士組成，管理委員會委員任期與公司第五期員工持股計劃的存續(xù)期一致。

  表決結(jié)果：同意 99,102 萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

  特此公告。

                         三棵樹涂料股份有限公司董事會

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