證券代碼：002996     證券簡(jiǎn)稱：順博合金      公告編號(hào)：2023-070

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：127068     債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債

              重慶順博鋁合金股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、會(huì)議召開和出席情況

   重慶順博鋁合金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)于 2023 年 6 月 16 日以公告形式發(fā)出會(huì)議通知，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

于 2023 年 7 月 3 日（星期一）14:30 在重慶召開。本次股東大會(huì)由公司

董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)王真見先生主持。部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、見證律師及負(fù)責(zé)公司持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人出席了本次會(huì)

議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股

東 16 人，代表股份 223,275,126 股，占上市公司總股份的 50.8598％。

其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小股東”）共 13 人，代表

股份 6,804,125 股，占上市公司總股份的 1.5499％。

  出席本次現(xiàn)場(chǎng) 股東 大 會(huì) 的股 東 及 股 東代 表 5 人 ， 代 表 股 份

二、會(huì)議議案審議及表決情況

  本次股東大會(huì)對(duì)提請(qǐng)審議的提案進(jìn)行了審議，與會(huì)股東及股東授權(quán)

委托代表以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體情況如下：

  (一) 審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

  本議案采用累積投票制投票表決。表決結(jié)果如下：

  獲得 223,174,029 票，得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5142%。

  表決結(jié)果：王啟先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

  (二) 審議通過《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

的議案》

  總表決情況：同意 223,190,626 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9622％；

          反對(duì) 84,400 股，

                     占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0378％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持

股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 6,719,625 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 98.7596％；反對(duì) 84,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 1.2404％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)

議的中小股東所持股份的 0.0000％。

     本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

     本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所游明牧律師、張巨禎律師

見證，并出具了《國(guó)浩律師（天津）事務(wù)所關(guān)于重慶順博鋁合金股份有

限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，結(jié)論意見為：順博

合金本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格

合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

      《重慶順博鋁合金股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決

議》

     特此公告。

                   重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)

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