證券代碼：600170       證券簡(jiǎn)稱：上海建工        公告編號(hào)：2023-036

              上海建工集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 06 月 30 日

(二)   股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市東大名路 666 號(hào)上海建工大廈 B 樓 201 會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    52.3318

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票

和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型          同意                    反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）

 A股    4,645,619,239 99.9021 3,426,200  0.0737 1,125,510  0.0242

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型          同意                    反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）

 A股    4,645,269,339 99.8946 3,776,200  0.0812 1,125,410  0.0242

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型          同意                    反對(duì)                棄權(quán)

            票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）

 A股    4,645,345,439 99.8962 3,700,000  0.0796 1,125,510  0.0242

   算報(bào)告》

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型          同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）

 A股   4,642,277,097 99.8302 6,768,342  0.1456 1,125,510  0.0242

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                   反對(duì)               棄權(quán)

             票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%） 票數(shù)        比例（%）

 A股     4,646,736,027 99.9261 3,236,422  0.0696 198,500  0.0043

       《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023

   年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告》

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                   反對(duì)               棄權(quán)

             票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%） 票數(shù)        比例（%）

 A股     1,958,988,422 99.8756 2,283,200  0.1164 156,140  0.0080

   會(huì)授權(quán)的議案》

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型           同意                  反對(duì)                  棄權(quán)

             票數(shù)       比例（%）      票數(shù)      比例（%） 票數(shù)        比例（%）

 A股     4,616,619,563 99.2785 33,296,844  0.7160 254,542  0.0055

   會(huì)授權(quán)的議案》

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                   反對(duì)               棄權(quán)

             票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%） 票數(shù)        比例（%）

 A股     4,647,731,609 99.9475 2,283,200  0.0491 156,140  0.0034

       審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

     股東類型             同意                   反對(duì)               棄權(quán)

                   票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%） 票數(shù)        比例（%）

       A股     4,641,978,949 99.8238 8,035,858  0.1728 156,142  0.0034

                《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

       審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

     股東類型           同意                    反對(duì)                棄權(quán)

                  票數(shù)       比例（%）      票數(shù)     比例（%）      票數(shù)     比例（%）

      A股     4,642,360,981 99.8320 6,684,458  0.1437 1,125,510  0.0243

     (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                反對(duì)                  棄權(quán)

序號(hào)                         票數(shù)      比例（%）     票數(shù)   比例（%）          票數(shù)   比例（%）

     《上海建工集團(tuán)股份有

     限公司 2022 年度日常關(guān)

     年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

     報(bào)告》

     《上海建工集團(tuán)股份有

     限公司 2023 年度擔(dān)保額

     度預(yù)計(jì)及提請(qǐng)股東大會(huì)

     授權(quán)的議案》

     《上海建工集團(tuán)股份有

     資工具授權(quán)的議案》

     《上海建工集團(tuán)股份有

     度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

           本次大會(huì)第 6 項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，上海建工控股集團(tuán)有限公司（持有

    本次大會(huì)其他聽(tīng)取報(bào)告的事項(xiàng)：《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告》。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：李志強(qiáng)、游廣

  本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，出席本次會(huì)議人員的資格均合法有

效，本次會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本

次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

                        上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：