沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

證券代碼：002731        證券簡(jiǎn)稱：萃華珠寶           公告編號(hào)：2023-046

              沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 29

日召開(kāi)第五屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)

并購(gòu)貸款的議案》，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

   一、公司并購(gòu)事項(xiàng)基本情況

   公司于 2022 年 11 月 10 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì) 2022 年第三次臨時(shí)會(huì)議及第

五屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)四川思特瑞鋰業(yè)

有限公司 51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，因公司與本次交易對(duì)方簽署了《關(guān)于四

川思特瑞鋰業(yè)有限公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、《關(guān)于四川思特瑞鋰業(yè)有限

公司股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》，本事項(xiàng)經(jīng)分別于 2023 年 1 月 13 日、2023

年 1 月 30 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì) 2023

年第一次臨時(shí)會(huì)議、2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司以現(xiàn)金人

民幣 61,200.00 萬(wàn)元收購(gòu)四川思特瑞鋰業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“思特瑞鋰業(yè)”、

“標(biāo)的公司”）51.00%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易完成后，公

司將直接持有思特瑞鋰業(yè) 51.00%的股權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 11 日、2023 年 1 月 14 日在《證券時(shí)報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于現(xiàn)金收

購(gòu)四川思特瑞鋰業(yè)有限公司 51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2022-071、

   二、本次擬申請(qǐng)并購(gòu)貸款的基本情況

   根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和融資要求，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

  沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司

申請(qǐng)人民幣 3.6 億元的并購(gòu)貸款，用于支付前述股權(quán)購(gòu)買(mǎi)價(jià)款。該并購(gòu)貸款的貸

款額度、貸款利率、貸款期限以及貸款條件以興業(yè)銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行批

復(fù)為準(zhǔn)，具體內(nèi)容以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

  本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款尚需提交公司股東大會(huì)審議。為提高經(jīng)營(yíng)決策效率，董事會(huì)授

權(quán)公司法定代表人簽署與上述并購(gòu)貸款事項(xiàng)相關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財(cái)

務(wù)部具體辦理并購(gòu)貸款相關(guān)手續(xù)。

  三、對(duì)公司的影響

  公司本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需求，符合公司結(jié)構(gòu)化融

資安排，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃和更好地支持公司業(yè)務(wù)拓展。

  目前公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款不會(huì)給公

司帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  四、備查文件

  特此公告。

                    沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司董事會(huì)

                        二零二三年六月二十九日

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