證券代碼：688323     證券簡稱：瑞華泰               公告編號：2023-032

轉(zhuǎn)債代碼：118018     轉(zhuǎn)債簡稱：瑞科轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

           深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年7月18日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 7 月 18 日   14 點 30 分

  召開地點：深圳市寶安區(qū)松崗街道辦華美工業(yè)園深圳瑞華泰薄膜科技股份有

限公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 18 日

                   至 2023 年 7 月 18 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                  議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，詳細內(nèi)容見公司于

（www.sse.com.cn）上的公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股       688323   瑞華泰        2023/7/11

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一） 登記方式

  股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或

股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場辦理登記或通過郵件方式辦理登記，公司不接受電話方式

辦理登記。參會手續(xù)文件要求如下：

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人

及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

（二）登記時間、地點

  登記時間：2023 年 7 月 13 日 9:00-11:30，13:30-16:30

  登記地點：深圳市寶安區(qū)松崗街道辦華美工業(yè)園深圳瑞華泰薄膜科技股份有

限公司會議室

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：柳南舟

  聯(lián)系電話：0755-29712290

  郵箱: ir@rayitek.cn

  郵政編碼：518000

 特此公告。

                       深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

 ?   報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司：

  茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 18 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱        同意    反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                          委托日期：   年    月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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