蕪湖富春染織股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
蕪湖富春染織股份有限公司
Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.
(資料圖)
(住所:中國(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路 3 號(hào))
會(huì)議資料
股票代碼:605189
二〇二三年七月
蕪湖富春染織股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
目 錄
蕪湖富春染織股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益,保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利,
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事
規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,特制定本會(huì)議須知,請(qǐng)參會(huì)人員認(rèn)真閱讀。
一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作,出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽從
公司工作人員安排,共同維護(hù)好會(huì)議秩序。
二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前半小時(shí)到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽
到手續(xù),并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件
(加蓋公章)、授權(quán)委托書等,上述登記材料均需提供復(fù)印件一份,個(gè)人登記材
料復(fù)印件須個(gè)人簽字,法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章,經(jīng)驗(yàn)證后方
可出席會(huì)議。會(huì)議開始后,由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持
有表決權(quán)的股份總數(shù),在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
三、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言
的股東及股東代理人,應(yīng)于會(huì)議開始前 15 分鐘向公司會(huì)務(wù)人員進(jìn)行登記,出示
有效的持股證明,填寫《發(fā)言登記表》;登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限,超
過十人時(shí)安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言;股東及股東代理人發(fā)言應(yīng)圍繞
本次股東大會(huì)的議題進(jìn)行,簡(jiǎn)明扼要,時(shí)間不超過 5 分鐘。
四、主持人可安排公司董事和高級(jí)管理人員回答股東所提問題,對(duì)于可能將
泄露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息,損害公司、股東共同利益的提問,主持人或
其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
五、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意
見之一:同意、反對(duì)或棄權(quán),并以打“√”表示。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代
表務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、
未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
六、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。
七、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的上海天予禾律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具
法律意見書。
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八、開會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序,不得隨意走動(dòng),手機(jī)調(diào)整為靜
音狀態(tài),未經(jīng)同意,除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音、
錄像及拍照,對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為,會(huì)議工作人
員有權(quán)予以制止,并報(bào)告有關(guān)部門處理。
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召開時(shí)間:2023 年 7 月 3 日(星期一)14:00
召開地點(diǎn):蕪湖富春染織股份有限公司會(huì)議室
召開方式:現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)
召集人:董事會(huì)
主持人:董事長(zhǎng)何培富先生
參會(huì)人員:股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東及股東代理人、部分董事、監(jiān)事、董
事會(huì)秘書、見證律師出席會(huì)議,部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票
平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
會(huì)議議程:
一、主持人宣布會(huì)議開始;
二、介紹會(huì)議議程及會(huì)議須知;
三、報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)量;
四、介紹到會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及列席會(huì)議的其他高級(jí)管理人員、見
證律師以及其他人員;
五、推選本次會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人;
六、與會(huì)股東逐項(xiàng)審議以下議案;
序號(hào) 會(huì)議內(nèi)容
七、股東及股東代理人發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答股東提問;
八、與會(huì)股東及股東代理人現(xiàn)場(chǎng)投票表決;
九、休會(huì),計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果;
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十、主持人宣布表決結(jié)果;
十一、見證律師宣讀法律意見書;
十二、簽署股東大會(huì)會(huì)議文件;
十三、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
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議案 1
《關(guān)于增加公司 2023 年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》
各位股東及股東代表:
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)?;厩闆r簡(jiǎn)介
為滿足公司及子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要,結(jié)合公司及子公司的實(shí)際情況,公司
擬在 2023 年度為下屬全資子公司增加提供擔(dān)保額度,具體情況見下表:
擔(dān)保額度占 擔(dān)保
擔(dān)保方 被擔(dān)保方最 截至目 本次新增 是否 是否
被擔(dān)保方 上市公司最 預(yù)計(jì)
擔(dān)保方 持股比 近一期資產(chǎn) 前擔(dān)保 擔(dān)保額度 關(guān)聯(lián) 有反
名稱 近一期凈資 有效
例(%) 負(fù)債率(%) 余額 (萬元) 擔(dān)保 擔(dān)保
產(chǎn)比例(%) 期
一、對(duì)控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)
蕪湖富春 安徽天外
染織股份 天紡織有 100 不適用 0 50,000.00 28.99 1年 否 否
有限公司 限公司
(二)履行的內(nèi)部決策程序
本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 16 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,尚需提交公司股東大會(huì)審議
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人 安徽天外天紡織有限公司
成立日期 2023 年 05 月 31 日
法定代表人 何培富
中國(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路 138 號(hào)綜合保稅區(qū)
住所
緯四路以北緯六路以南
一般項(xiàng)目:紡紗加工;面料紡織加工;針紡織品及原料銷售;紡
織專用設(shè)備銷售;服裝輔料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);普通貨物倉儲(chǔ)
經(jīng)營(yíng)范圍 服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);技術(shù)進(jìn)出口;貨
物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法
規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
股東構(gòu)成 蕪湖富春染織股份有限公司持有 100%股權(quán),為公司全資子公司
最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
安徽天外天紡織有限公司為公司的全資子公司,于 2023 年 5 月 31 日成立,
無最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度,目前尚未就以上擔(dān)保簽訂擔(dān)保
協(xié)議,具體以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。
在公司董事會(huì)審議的擔(dān)保額度和期限內(nèi),公司將不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行
召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議(如有新增或變更的情況除外)。在相關(guān)協(xié)議簽署前,
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授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)各擔(dān)保對(duì)象業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況在上述總擔(dān)保額度
范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑使用(調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的全資子公司僅能從股
東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的全資子公司處獲得擔(dān)保額度),并根據(jù)實(shí)
際業(yè)務(wù)需要調(diào)整擔(dān)保方式,簽署擔(dān)保文件,簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次公司對(duì)全資子公司增加擔(dān)保額度預(yù)計(jì)基于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,
符合公司整體利益,有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展,不存在損害公司及股東利益的
情形。被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,資信良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司
的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日,公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)??傤~ 93,800.00 萬元,占
公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(不包含少數(shù)股東權(quán)益)的 54.39%,公司對(duì)控股子
公司提供的擔(dān)保總額 93,800.00 萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(不包含少
數(shù)股東權(quán)益)的 54.39%,無逾期擔(dān)保。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)
聯(lián)人提供擔(dān)保。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。
請(qǐng)予審議。
蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)
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議案 2
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》
各位股東及股東代表:
一、公司注冊(cè)資本的變更
公司于 2023 年 5 月 23 日實(shí)施完成了 2022 年度權(quán)益分派方案,以本次權(quán)益
分派方案實(shí)施前的公司總股本 124,801,960 股為基數(shù),向全體股東每 10 股以資
本公積金轉(zhuǎn)增 2 股。本次送轉(zhuǎn)股后,公司的股本總數(shù)增加至 149,762,352 股。注
冊(cè)資本由 124,801,960 元變更為 149,762,352 元。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年
二、《公司章程》修訂情況
鑒于上述注冊(cè)資本發(fā)生變化,根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)
規(guī)定,公司擬對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司注冊(cè)資本、股份數(shù)等條款進(jìn)行修訂。具
體修訂內(nèi)容對(duì)照如下表:
原《公司章程》內(nèi)容 修訂后的《公司章程》內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
第二十條 公司股份總數(shù)為 第二十條 公司股份總數(shù)為
無其他類型股票。 無其他類型股票。
除上述條款修訂外,《公司章程》的其他內(nèi)容不變。
三、辦理工商變更事宜
本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審
議,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或公司授權(quán)代表辦理上述涉及的工商變更、登記
及備案等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。
請(qǐng)予以審議。
蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)
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2023-06-26 14:52
原標(biāo)題:“機(jī)械駱駝”能否讓經(jīng)典抵達(dá)更多年輕觀眾(主題)突破性加入高
2023-06-26 14:44
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2023-06-26 10:51
原標(biāo)題:山西文物數(shù)字博物館上線人民日?qǐng)?bào)太原6月25日電(記者劉鑫焱)
2023-06-26 09:42
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原標(biāo)題:龍舟競(jìng)渡歡度端午國際友人揮槳體驗(yàn)中國文化千帆競(jìng)渡,百舸爭(zhēng)流
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2023-06-25 07:32
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