蕪湖富春染織股份有限公司                      2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

        蕪湖富春染織股份有限公司

         Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.

(資料圖)

    （住所：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路 3 號(hào)）

                   會(huì)議資料

                  股票代碼：605189

                 二〇二三年七月

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                      目       錄

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  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，

根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本會(huì)議須知，請(qǐng)參會(huì)人員認(rèn)真閱讀。

  一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)聽從

公司工作人員安排，共同維護(hù)好會(huì)議秩序。

  二、出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前半小時(shí)到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽

到手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件

（加蓋公章）、授權(quán)委托書等，上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材

料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗(yàn)證后方

可出席會(huì)議。會(huì)議開始后,由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持

有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場(chǎng)的股東無權(quán)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

  三、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言

的股東及股東代理人，應(yīng)于會(huì)議開始前 15 分鐘向公司會(huì)務(wù)人員進(jìn)行登記，出示

有效的持股證明，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超

過十人時(shí)安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言；股東及股東代理人發(fā)言應(yīng)圍繞

本次股東大會(huì)的議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過 5 分鐘。

  四、主持人可安排公司董事和高級(jí)管理人員回答股東所提問題，對(duì)于可能將

泄露公司商業(yè)秘密及/或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或

其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  五、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意

見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)，并以打“√”表示。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代

表務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、

未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

  六、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

  七、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的上海天予禾律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具

法律意見書。

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  八、開會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不得隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為靜

音狀態(tài)，未經(jīng)同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音、

錄像及拍照，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人

員有權(quán)予以制止，并報(bào)告有關(guān)部門處理。

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      召開時(shí)間：2023 年 7 月 3 日（星期一）14:00

      召開地點(diǎn)：蕪湖富春染織股份有限公司會(huì)議室

      召開方式：現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

      召集人：董事會(huì)

      主持人：董事長(zhǎng)何培富先生

      參會(huì)人員：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東及股東代理人、部分董事、監(jiān)事、董

事會(huì)秘書、見證律師出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票

平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

      會(huì)議議程：

      一、主持人宣布會(huì)議開始；

      二、介紹會(huì)議議程及會(huì)議須知；

      三、報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)量；

      四、介紹到會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及列席會(huì)議的其他高級(jí)管理人員、見

證律師以及其他人員；

      五、推選本次會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人；

      六、與會(huì)股東逐項(xiàng)審議以下議案；

序號(hào)                           會(huì)議內(nèi)容

      七、股東及股東代理人發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答股東提問；

      八、與會(huì)股東及股東代理人現(xiàn)場(chǎng)投票表決；

      九、休會(huì)，計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；

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  十、主持人宣布表決結(jié)果；

  十一、見證律師宣讀法律意見書；

  十二、簽署股東大會(huì)會(huì)議文件；

  十三、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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   議案 1

       《關(guān)于增加公司 2023 年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

   各位股東及股東代表：

     一、擔(dān)保情況概述

     （一）擔(dān)?；厩闆r簡(jiǎn)介

     為滿足公司及子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司及子公司的實(shí)際情況，公司

   擬在 2023 年度為下屬全資子公司增加提供擔(dān)保額度，具體情況見下表：

                                           擔(dān)保額度占    擔(dān)保

              擔(dān)保方 被擔(dān)保方最 截至目    本次新增                      是否   是否

       被擔(dān)保方                                上市公司最    預(yù)計(jì)

擔(dān)保方           持股比 近一期資產(chǎn) 前擔(dān)保    擔(dān)保額度                      關(guān)聯(lián)   有反

        名稱                                 近一期凈資    有效

              例（%） 負(fù)債率（%） 余額   (萬元）                      擔(dān)保   擔(dān)保

                                           產(chǎn)比例（%）    期

一、對(duì)控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)

蕪湖富春   安徽天外

染織股份   天紡織有   100   不適用   0    50,000.00    28.99   1年   否    否

有限公司    限公司

     （二）履行的內(nèi)部決策程序

     本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 16 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)

   議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議

      二、被擔(dān)保人基本情況

   被擔(dān)保人   安徽天外天紡織有限公司

   成立日期   2023 年 05 月 31 日

   法定代表人 何培富

          中國(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路 138 號(hào)綜合保稅區(qū)

   住所

          緯四路以北緯六路以南

          一般項(xiàng)目：紡紗加工；面料紡織加工；針紡織品及原料銷售；紡

          織專用設(shè)備銷售；服裝輔料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；普通貨物倉儲(chǔ)

   經(jīng)營(yíng)范圍   服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；技術(shù)進(jìn)出口；貨

          物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法

          規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

   股東構(gòu)成   蕪湖富春染織股份有限公司持有 100%股權(quán)，為公司全資子公司

     最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

     安徽天外天紡織有限公司為公司的全資子公司，于 2023 年 5 月 31 日成立，

   無最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

      三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

     上述擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度，目前尚未就以上擔(dān)保簽訂擔(dān)保

   協(xié)議，具體以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。

     在公司董事會(huì)審議的擔(dān)保額度和期限內(nèi)，公司將不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行

   召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議（如有新增或變更的情況除外）。在相關(guān)協(xié)議簽署前，

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授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)各擔(dān)保對(duì)象業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況在上述總擔(dān)保額度

范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑使用（調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的全資子公司僅能從股

東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的全資子公司處獲得擔(dān)保額度），并根據(jù)實(shí)

際業(yè)務(wù)需要調(diào)整擔(dān)保方式，簽署擔(dān)保文件，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次公司對(duì)全資子公司增加擔(dān)保額度預(yù)計(jì)基于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，

符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的

情形。被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司

的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止公告披露日,公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~ 93,800.00 萬元，占

公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（不包含少數(shù)股東權(quán)益）的 54.39%，公司對(duì)控股子

公司提供的擔(dān)保總額 93,800.00 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（不包含少

數(shù)股東權(quán)益）的 54.39%，無逾期擔(dān)保。公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)

聯(lián)人提供擔(dān)保。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。

  請(qǐng)予審議。

                       蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)

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議案 2

       《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》

各位股東及股東代表：

    一、公司注冊(cè)資本的變更

    公司于 2023 年 5 月 23 日實(shí)施完成了 2022 年度權(quán)益分派方案，以本次權(quán)益

分派方案實(shí)施前的公司總股本 124,801,960 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股以資

本公積金轉(zhuǎn)增 2 股。本次送轉(zhuǎn)股后，公司的股本總數(shù)增加至 149,762,352 股。注

冊(cè)資本由 124,801,960 元變更為 149,762,352 元。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年

   二、《公司章程》修訂情況

    鑒于上述注冊(cè)資本發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)

規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司注冊(cè)資本、股份數(shù)等條款進(jìn)行修訂。具

體修訂內(nèi)容對(duì)照如下表：

       原《公司章程》內(nèi)容              修訂后的《公司章程》內(nèi)容

第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣           第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣

第二十條 公司股份總數(shù)為             第二十條 公司股份總數(shù)為

無其他類型股票。                 無其他類型股票。

    除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

    三、辦理工商變更事宜

    本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)并以特別決議方式進(jìn)行審

議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或公司授權(quán)代表辦理上述涉及的工商變更、登記

及備案等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

    本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。

    請(qǐng)予以審議。

                             蕪湖富春染織股份有限公司董事會(huì)

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