證券代碼：002795     證券簡(jiǎn)稱：永和智控         公告編號(hào)：2023-043

              永和流體智控股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條

                 件成就的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)

象共計(jì) 53 名，可解除限售的限制性股票數(shù)量 1,118.474 萬(wàn)股，占公司目前總股本

的 2.51%。

后上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議與第五屆監(jiān)事

會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

解除限售期解除限售條件成就的議案》。鑒于公司 2022 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2021 年年度股東大會(huì)的

授權(quán)，公司將按照規(guī)定為本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第一個(gè)解除限售

期解除限售相關(guān)事宜。具體情況說(shuō)明如下：

   一、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃決策程序和批準(zhǔn)情況

過(guò)了《關(guān)于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關(guān)于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

劃的激勵(lì)對(duì)象已對(duì)上述議案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的

相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

過(guò)了《關(guān)于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關(guān)于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)<永和流體智控股份有限公司

行了審核。

激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)

劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的

議案》、《關(guān)于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于同日披露了《永和智控關(guān)于 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報(bào)告》。

事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激

勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。鑒于公司已于2022年6月1日實(shí)施完畢2021

年度權(quán)益分派方案，且4名激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)限制性股票份額，同意公司2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由60人調(diào)整為56人，授予數(shù)量由1,610萬(wàn)

股調(diào)整為1,601.60萬(wàn)股，授予價(jià)格由5.57元/股調(diào)整為3.98元/股；同意以2022年7

月1日為授予日，以3.98元/股的授予價(jià)格（調(diào)整后）向56名激勵(lì)對(duì)象授予1,601.60

萬(wàn)股（調(diào)整后）限制性股票。公司部分董事作為激勵(lì)對(duì)象，對(duì)以上議案回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)調(diào)整及授予事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立

意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了審核并

發(fā)表了審核意見(jiàn)。

上市。

會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部

分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對(duì) 2 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解鎖的限制性股票 1.68 萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。截至目前，公司尚未辦理

上述回購(gòu)注銷事宜。

事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予

數(shù)量和授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已

獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。鑒于公司已于 2023 年 6 月 1 日實(shí)施完畢 2022 年度權(quán)

益分派方案，同意公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量由 1,601.60 萬(wàn)股

調(diào)整為 2,242.24 萬(wàn)股，授予價(jià)格由 3.98 元/股調(diào)整為 2.84 元/股。鑒于 3 名激勵(lì)對(duì)

象離職已不符合激勵(lì)條件，同意公司對(duì) 3 名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限

制性股票 5.292 萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一

個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司將按照規(guī)定為本次符合解除限售條件

的 53 名激勵(lì)對(duì)象所有的 1,118.474 萬(wàn)股限制性股票，辦理第一個(gè)解除限售期解除

限售相關(guān)事宜。公司部分董事作為激勵(lì)對(duì)象，對(duì)以上議案回避表決。公司獨(dú)立董

事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了相關(guān)核查意見(jiàn)。

   二、本次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況說(shuō)明

 （一）第一個(gè)限售期屆滿的說(shuō)明

   根據(jù)《永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

（以下簡(jiǎn)稱“《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃

授予的限制性股票的限售期為自授予登記完成之日起 12 個(gè)月、24 個(gè)月、36 個(gè)月，

   激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；?/p>

   償還債務(wù)。

     激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表

   所示：

      解除限售期             解除限售期安排            解除限售比例

               自限制性股票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)

    第一個(gè)解除限售期   交易日起至限制性股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月     50%

               內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

               自限制性股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)

    第二個(gè)解除限售期   交易日起至限制性股票授予登記完成之日起 36 個(gè)月     40%

               內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

               自限制性股票授予登記完成之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)

    第三個(gè)解除限售期   交易日起至限制性股票授予登記完成之日起 48 個(gè)月     10%

               內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

     公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的授予登記完成日為

   月 14 日屆滿。

    （二）第一個(gè)解除限售期條件成就的情況說(shuō)明

     根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，解除限售期內(nèi)，

   同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

                 解除限售條件                            成就情況

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)

的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示        公司未發(fā)生前述情

意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；                                     形，滿足解除限售

（3）上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分      條件。

配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

                                             激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生前

（3）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者

                                             述情形，滿足解除

采取市場(chǎng)禁入措施；

                                             限售條件。

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票解除限售考核年度為 2022-2024 年三個(gè)會(huì)計(jì)年

度，分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。根據(jù)公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X）來(lái)確定當(dāng)年公司層面解

除限售比例系數(shù)（M），各年度業(yè)績(jī)考核要求如下：

                                                                 公司年審機(jī)構(gòu)立信

                                                                 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

  解 除 限 業(yè)績(jī)考核指標(biāo)                                                   殊普通合伙）對(duì)公

  售安排    得分情況（X）                                                 司控股子公司成都

                                                                 永和成醫(yī)療科技有

                       A＜10,000 10,000 萬(wàn)≤A            A ≥ 12,000

                       萬(wàn)        ＜11,000 萬(wàn)             萬(wàn)

         低于 12,000 萬(wàn)                       萬(wàn)                     告。經(jīng)審計(jì)，成都

                       A＜13,800 13,800 萬(wàn)≤A            A ≥ 15,000

                       萬(wàn)        ＜14,400 萬(wàn)             萬(wàn)

         低于 15,000 萬(wàn)                       萬(wàn)                     實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入

                       A＜16,800 16,800 萬(wàn)≤A            A ≥ 18,000

                       萬(wàn)        ＜17,400 萬(wàn)             萬(wàn)

         低于 18,000 萬(wàn)                       萬(wàn)                     售期公司層面業(yè)績(jī)

  公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X）對(duì)應(yīng)的公司層面解除限售比例系數(shù)（M）如下表所 考 核 目 標(biāo) ， 滿 足

示：                                                               100%比例系數(shù)的解

      公司層面業(yè)績(jī)考核得分（X）       公司層面解除限售比例系數(shù)（M）

                                                                 除限售條件。

               X=0 分                      0%

               X=60 分                     60%

               X=80 分                     80%

              X=100 分                    100%

  激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，對(duì)

激勵(lì)對(duì)象每個(gè)考核年度的綜合考評(píng)結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，具體情況如下表所示：

                分?jǐn)?shù)           相應(yīng)等級(jí)

                                     授予登記的激勵(lì)對(duì)

                                     個(gè)人層面解除限售比例系數(shù)（P）

                                     象中除 3 名激勵(lì)對(duì)

                                     除限售條件，其余

                                     足解除限售條件，

                                     對(duì)應(yīng)解除限售比例

  激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售數(shù)量×公司層面 均為 100%。

解除限售比例系數(shù)（M）×個(gè)人層面解除限售比例系數(shù)（P）

  激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售的，由公司

按授予價(jià)格回購(gòu)注銷，不得遞延至下一年度。

         綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票

     第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2021 年年度股東大會(huì)對(duì)董

      事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本次解除限售事宜。

         三、本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期的解除限售情況

         經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次臨時(shí)會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)

      議審議通過(guò)，公司以 3.98 元/股的授予價(jià)格向 56 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,601.60 萬(wàn)股限

      制性股票。2022 年 7 月 15 日，公司 2022 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制

      性股票上市。

         因公司于 2023 年 6 月 1 日實(shí)施完畢以資本公積金每 10 轉(zhuǎn)增 4 股的 2022 年

      年度權(quán)益分派方案，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次

      臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，同意公司對(duì) 2022 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量和授

      予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，授予數(shù)量由 1,601.60 萬(wàn)股調(diào)整為 2,242.24 萬(wàn)股，授予價(jià)格由

      股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

         綜上，公司本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 53 人，可解除限售條件

      的限制性股票數(shù)量為 1,118.474 萬(wàn)股，占公司當(dāng)前總股本的 2.51%，具體如下：

                                                              本次可解除限

                          獲授的限制性股     本次可解除限售     剩余尚未解除

                                                              售數(shù)量占目前

序號(hào)     姓名         職務(wù)        票數(shù)量         的數(shù)量       限售的數(shù)量

                                                              股本總額的比

                            （萬(wàn)股）        （萬(wàn)股）       （萬(wàn)股）

                                                               例（%）

             董事、董事會(huì)秘

              書(shū)、副總經(jīng)理

中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）

    骨干（48 人）

    符合解鎖條件小計(jì)（53 人）         2236.948    1118.474    1118.474     2.51

    不符合解鎖條件小計(jì)（3 人）          5.292         0           0          0

            總計(jì)             2242.24     1118.474    1118.474     2.51

         公司董事、高級(jí)管理人員所持本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限售股份解鎖

      后，其所持股份鎖定及買賣股份行為，應(yīng)遵守《公司法》、《證券法》、《深圳

      證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公

      司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

    四、本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說(shuō)

明

本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。公司于 2022 年 7 月 1 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十二

次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》，公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予數(shù)量由 1,150 萬(wàn)股調(diào)整為 1,610 萬(wàn)股，授予價(jià)格由

因個(gè)人原因主動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的 8.40 萬(wàn)股限制性股票，公司于 2022

年 7 月 1 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十二次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨

時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授

予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)

由 60 人調(diào)整為 56 人，授予數(shù)量由 1,610 萬(wàn)股調(diào)整為 1,601.60 萬(wàn)股。

本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。公司于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次

臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃的授予數(shù)量由 1,601.60 萬(wàn)股調(diào)整為 2,242.24 萬(wàn)股，授予價(jià)格由 3.98 元/股調(diào)整

為 2.84 元/股。

召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股

票的議案》，同意公司對(duì) 3 名離職激勵(lì)對(duì)象共計(jì)持有的 5.292 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)

行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為 2.84 元/股。

時(shí)會(huì)議及 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，激勵(lì)對(duì)象劉杰先生已當(dāng)選為公

司第五屆董事會(huì)董事。

舉為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  除上述情況外，本次解除限售情況與公司已披露的《2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)內(nèi)容不存在差異。

  五、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查意見(jiàn)

  公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解

除限售期解除限售條件是否成就情況以及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司

《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》設(shè)定的第一個(gè)解除限售期解除限售條

件已經(jīng)成就，53 名激勵(lì)對(duì)象滿足第一個(gè)解除限售期的解除限售條件，符合解除

限售條件的股票數(shù)量合計(jì) 1,118.474 萬(wàn)股。本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象資格符合

《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

等的有關(guān)規(guī)定，解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象的資格合法、有效。

  六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》和公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)

規(guī)定及公司 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一

個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司層面的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面

的績(jī)效考核均符合解除限售條件。本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述議案的決策程序符合法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益。

  我們一致同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限

制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

  七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限

售期解除限售條件已經(jīng)成就；我們對(duì)符合解除限售條件的名單進(jìn)行了核實(shí)，本次

可解除限售的 53 名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》及公司本次激勵(lì)計(jì)劃等規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，其在對(duì)應(yīng)的限

售期內(nèi)的公司業(yè)績(jī)及個(gè)人績(jī)效等考核結(jié)果滿足公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限

售條件。

  我們同意公司對(duì)符合解除限售條件的 53 名限制性股票激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除

限售期共計(jì) 1,118.474 萬(wàn)股限制性股票辦理解除限售手續(xù)。

  八、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

  泰和泰律師事務(wù)所認(rèn)為：綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具

日，本次調(diào)整已取得董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了回避

表決，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，本次調(diào)整符合《管理辦法》《上市規(guī)則》

及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》 的相關(guān)規(guī)定；根據(jù) 2021 年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授

權(quán)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次回購(gòu)注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，

履行了相應(yīng)的程序，公司本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格和資金來(lái)源，符合《管

理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，就本

次限制性股票回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)，公司尚需根據(jù)《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件規(guī)定履行信息披露義務(wù)，同時(shí)，因本次限制性股票回購(gòu)注銷事宜將導(dǎo)

致公司注冊(cè)資本的減少，公司尚需按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的減資程

序；本次解鎖涉及的公司層面業(yè)績(jī)考核要求、個(gè)人層面績(jī)效考核要求及其他條件

已經(jīng)具備，激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一個(gè)限售期將于 2023 年 7 月 14

日屆滿，第一個(gè)限售期期限屆滿后，符合本次解鎖條件的限制性股票可上市流通。

  九、備查文件

意見(jiàn)》；

激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予數(shù)量和授予價(jià)格、回購(gòu)注銷部分限制性股票及第一個(gè)解除限售

期解除限售條件成就相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                       永和流體智控股份有限公司董事會(huì)

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