證券代碼：605111      證券簡稱：新潔能        公告編號(hào)：2023-026

                無錫新潔能股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 回購注銷原因：公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中 1 名激勵(lì)對(duì)

象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲得但尚未解除限售的限制性

股票 1,960 股由公司回購注銷。

   ? 本次注銷股份的有關(guān)情況

                  注銷股份數(shù)量

  回購股份數(shù)量（股）                      注銷日期

                   （股）

   一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于擬回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于 1 名

激勵(lì)對(duì)象因離職已經(jīng)不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬回購上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但

尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 0.14 萬股。公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見。公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《關(guān)于擬回購注銷部分限制性股票

的公告》（公告編號(hào)：2023-012）

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票回購價(jià)格和回

購數(shù)量的議案》，因公司實(shí)施了 2022 年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)相關(guān)

規(guī)定對(duì)回購價(jià)格及回購數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，回購價(jià)格由 59.77 元/股調(diào)整為 42.40 元

/股，回購數(shù)量由 0.14 萬股調(diào)整為 0.196 萬股。獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見。公司于 2023 年 5 月 12 日披露了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃股票回購價(jià)格和回購數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-023）

  公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)

容詳見公司于 2023 年 3 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體披露的《關(guān)于擬回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》

                             （公告編號(hào)：

提前清償或者提供擔(dān)保的情況。

  二、本次限制性股票回購注銷情況

  （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃中 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備限制性

股票激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由

公司予以回購注銷。

  上述回購事項(xiàng)，符合 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）第十三章

公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理的規(guī)定：（三）激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而不在

公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，在情況發(fā)生之日，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購注銷。

  （二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購注銷限制性股票涉及 1 人，擬回購注銷限制性股票 1,960 股。本次

回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票 1,356,600 股。

  （三）回購注銷安排

  本公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公

司”）開立本次回購專用賬戶（賬戶號(hào)碼：B885492073），并向中登公司申請(qǐng)辦

理限制性股票的回購注銷手續(xù)。

  預(yù)計(jì)本次限制性股票于 2023 年 6 月 16 日完成注銷，注銷完成后，公司總股

本由 298,206,033 股變更為 298,204,073 股，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工行變更登

記手續(xù)。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                                            單位：股

                  變動(dòng)前          變動(dòng)數(shù)         變動(dòng)后

  有限售條件的流通股     80,155,264       -1,960    80,153,304

  無限售條件的流通股    218,050,769            0   218,050,769

      股份合計(jì)     298,206,033       -1,960   298,204,073

  四、說明及承諾

  公司董事會(huì)說明:本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，

且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

  五、法律意見書的結(jié)論性意見

  綜上所述，公司律師認(rèn)為，截至法律意見書出具之日：

理辦法》和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定；

法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需完成限制性股票的注銷登記手續(xù)以及

減少注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)。

  特此公告。

                             無錫新潔能股份有限公司董事會(huì)

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