證券代碼：603858       證券簡稱：步長制藥      公告編號：2023-101

【資料圖】

              山東步長制藥股份有限公司

     關(guān)于 2022 年年度股東大會取消部分議案并

               增加臨時提案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       603858   步長制藥      2023/6/19

二、    更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

（一）取消議案的情況說明

      序號                    議案名稱

  公司于 2023 年 5 月 29 日召開第四屆董事會第三十八次會議、第四屆監(jiān)事會

第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》，公司根據(jù)

《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》

                               《公開發(fā)行證

券的公司信息披露編報規(guī)則第 19 號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露（2020 年修

訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年 2 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，針對

相關(guān)會計差錯，對公司 2021 年度、2022 年度的合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表、

所有者權(quán)益變動表及相關(guān)附注進行了更正，公司擬取消受前期會計差錯更正及追

溯調(diào)整影響的原定提交公司 2022 年年度股東大會審議的相關(guān)議案。

  公司于 2023 年 6 月 13 日召開第四屆董事會第三十九次會議，審議通過了

《關(guān)于取消 2022 年年度股東大會部分議案的議案》，本次取消議案符合《上市公

司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（二）增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 6 月 3 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 44.39%股份

的股東步長（香港）控股有限公司，在 2023 年 6 月 13 日提出臨時提案并書面提

交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，

現(xiàn)予以公告。

  （1）增加臨時提案的名稱

    序號                    議案名稱

非累積投票議案

  （2）增加臨時提案已披露的時間和披露媒體

  上述臨時提案為修訂后的受前期會計差錯更正及追溯調(diào)整影響的相關(guān)議案，

并已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 13 日召開的第四屆董事會第三十九次會議及第四屆

監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 14 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒體《中國證券報》、

                                        《上

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關(guān)公告。

三、   除了上述更正補充事項外，于 2023 年 6 月 3 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、   更正補充后股東大會的有關(guān)情況。

  召開日期時間：2023 年 6 月 28 日 13 點 00 分

  召開地點：山東省菏澤市中華西路 1566 號會議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

                                         投票股東類型

序號                 議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額及                   √

       關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況                  √

       的專項報告的議案

       關(guān)于審議公司及控股子公司 2023 年度預(yù)計新增融                  √

       資額度及擔(dān)保額度的議案

       關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資                      √

       金永久補充流動資金的議案

   各議案已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 13 日分別召開的第四屆

董事會第三十五次（年度）會議、第四屆監(jiān)事會第十九次（年度）會議及第四屆

董事會第三十九次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過。詳見公司于

及指定的信息披露媒體《中國證券報》、

                 《上海證券報》、

                        《證券時報》、

                              《證券日報》

的相關(guān)公告。公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露包含所有議案

內(nèi)容的股東大會會議資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：步長（香港）控股有限公司、首誠國際（香港）

有限公司、西藏瑞興投資咨詢有限公司、西藏華聯(lián)商務(wù)信息咨詢有限公司、西藏

廣發(fā)投資咨詢有限公司、西藏丹紅企業(yè)管理有限公司

   特此公告。

                                山東步長制藥股份有限公司董事會

     附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

     山東步長制藥股份有限公司：

        茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28

     日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱                 同意    反對     棄權(quán)

     關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額及 2023

     年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專

     項報告的議案

     關(guān)于審議公司及控股子公司 2023 年度預(yù)計新增融資額

     度及擔(dān)保額度的議案

     關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永

     久補充流動資金的議案

     委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

     委托人身份證號：            受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

     備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

     “√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

     意愿進行表決。

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