證券代碼：002317      公告編號(hào)：2023-067

             廣東眾生藥業(yè)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議

的會(huì)議通知于 2023 年 6 月 2 日以專人方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于 2023 年 6 月 8

日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事

會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真

審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次向特定對(duì)象發(fā)行股票開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶事項(xiàng)

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特

別是中小股東利益的情形，同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶

的事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  備查文件

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽名的監(jiān)事會(huì)決議。

  特此公告。

                           廣東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                  二〇二三年六月八日

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