股票代碼：000921        股票簡稱：海信家電        公告編號：2023-047

               海信家電集團股份有限公司

(資料圖)

        第十一屆董事會 2023 年第七次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）會議通知的時間和方式

  海信家電集團股份有限公司(「本公司」)第十一屆董事會于 2023 年 6 月 2 日以通

訊方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會 2023 年第七次臨時會議的通知。

  （二）會議召開的時間、地點和方式

  會議應到董事 9 人，實到 9 人。

  （三）會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，會議形成如下決議：

  （一）審議及批準關于回購注銷部分 A 股限制性股票的議案。（本議案的具體內(nèi)容

請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關于回購注銷部分 A 股限制性股票的公告》）

  根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、本公司《2022 年 A 股限制性股票激勵計劃》

的相關規(guī)定以及本公司 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會

及 2023 年第一次 H 股類別股東大會的授權，鑒于本公司 2022 年 A 股限制性股票激勵

計劃 5 名激勵對象因職務調(diào)整，不再具備激勵資格，董事會同意回購注銷上述激勵對象

已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 21.2 萬股，回購價格為 6.64 元/股。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議及批準關于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。（本議案

的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關于向關聯(lián)方借款的關聯(lián)交易公

告》，董事長代慧忠先生，董事賈少謙先生、于芝濤先生及高玉玲女士作為關聯(lián)董事回

避表決本項議案）

  表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （三）審議及批準關于本公司董事長基本年薪的議案。（董事長代慧忠先生回避表

決本項議案）

  參考本公司所在行業(yè)和地區(qū)的董事長薪酬水平，同意本公司董事長領取基本年薪每

年稅前人民幣 260 萬元。

  表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （四）關于修改《公司章程》有關條款，并提請股東大會授權董事會代表本公司處

理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。（本議案的

具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《<公司章程>修訂對比表》)

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （五）審議及批準關于提議召開本公司 2022 年度股東周年大會的議案。（本議案

的具體內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《關于召開 2022 年度股東周年大會

的通知》)

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  上述第二、三、四項議案須提交本公司股東大會審議通過。

  本公司獨立非執(zhí)行董事對本次會議相關事項發(fā)表了事前認可說明及獨立意見，具體

內(nèi)容請見本公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)登載的相關公告文件。

     三、備查文件

  （一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會2023年第七次臨時會議

決議；

  （二）獨立非執(zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的事前認

可說明；

  （三）獨立非執(zhí)行董事對第十一屆董事會2023年第七次臨時會議相關事項的獨立意

見。

  特此公告。

                           海信家電集團股份有限公司董事會

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