證券代碼：603477      證券簡稱：巨星農(nóng)牧     公告編號：2023-028

(資料圖)

債券代碼：113648      債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

          樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

        第四屆董事會第五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、會議召開情況

  樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議

通知于 2023 年 5 月 26 日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會議于

  會議由公司董事長賀正剛先生召集并主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人。

會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會議審議情況

  （一）審議通過了《關于追加公司 2023 年度擔保額度預計的議案》

  為了推動公司下屬各子公司業(yè)務的順利開展，擴大業(yè)務量，公司預計追加

商采購原材料的貨款提供擔保，總額不超過 20,000.00 萬元：

                             單位：萬元 幣種：人民幣

  序號               被擔保人             擔保額度

                 合計                     20,000.00

  同時對此次擔保做出以下授權：1、公司此次擔保授權總額不超過 20,000.00

萬元；2、為簡化審批流程，授權公司董事長在上述擔保額度內(nèi)審批相關事宜并

簽署相關法律文件。本授權有效期自股東大會通過之日起至公司 2023 年年度股

東大會召開前一日止。

  本議案已由公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

相關公告（公告編號：2023-030）。

  （二）審議通過《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

  會議同意公司于 2023 年 6 月 19 日 15 點召開公司 2022 年年度股東大會。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                           樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

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