證券代碼：002645           證券簡稱：華宏科技                   公告編號：2023-038

債券代碼：127077           債券簡稱：華宏轉(zhuǎn)債

                   江蘇華宏科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）召開情況

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30。

   網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023 年

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的

任意時間。

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票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）16 人，代表有表決權(quán)的股

份為 303,730,429 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 52.3935%。

為 297,005,492 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.2334%。

為 6,724,937 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1601%。

代表有表決權(quán)的股份為 6,724,937 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1601%。

  公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次

會議，江蘇世紀同仁律師事務所楊學良律師、張鳳婷律師列席并見證了本次會議。

  二、議案審議和表決情況

  本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，具體表決

情況如下：

  （一）《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對 1,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。

  （二）《關于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對 1,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

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席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。

   （三）《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對 1,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。

   （四）《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

   （五）《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 32,900 股，占出

席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0108%。本議案獲得通過。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,683,503 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3839%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 32,900 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.4892%。

   （六）《關于<2022 年年度報告及其摘要>的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對 1,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 39,900 股，占出

席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。

                       -3-

   （七）《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,688,995 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 32,900 股，占出

席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0108%。本議案獲得通過。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,683,503 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3839%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 32,900 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.4892%。

   （八）《關于 2023 年度獨立董事津貼的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

   （九）《關于公司及子公司 2023 年度申請綜合授信額度的議案》

   表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

   （十）《關于公司及子公司 2023 年度對外擔保額度預計的議案》

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  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十一）《關于公司申請買方信貸額度的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十二）《關于未來三年（2023-2025）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十三）《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

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  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,507 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,015 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6443%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

                     -6-

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  （十四）《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  （十五）《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

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  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  表決結(jié)果：獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票，占出席會議的中小

投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。

  （十六）

     《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

反對 8,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%；棄權(quán) 0 股，占出席會

議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 8,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 0%。

  （十七）《關于變更注冊資本、營業(yè)范圍并修訂<公司章程>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （十八）《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

                        -8-

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （十九）《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十）《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十一）《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

                        -9-

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十二）《關于修訂<關聯(lián)交易決策制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十三）《關于修訂<累積投票制實施細則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 301,284,707 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%；

反對 2,438,722 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%；棄權(quán) 7,000 股，占

出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,279,215 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%；反對 2,438,722 股，占出席會議的中小投資者有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.1041%。

  （二十四）《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股

票的議案》

  表決結(jié)果：同意 303,721,895 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%；

                        - 10 -

反對 1,534 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán) 7,000 股，占出席

會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 6,716,403 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%；反對 1,534 股，占出席會議的中小投資者有效表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0228%；棄權(quán) 7,000 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1041%。

   三、律師出具的法律意見

   江蘇世紀同仁律師事務所委派了楊學良律師、張鳳婷律師出席并見證了本次股

東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認為：貴公司本次股東大會的召集、召

開程序符合法律法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會

議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。

本次股東大會形成的決議合法、有效。

   四、備查文件

東大會法律意見書》

   特此公告。

                                江蘇華宏科技股份有限公司

                                        董 事 會

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