證券代碼:002645 證券簡稱:華宏科技 公告編號:2023-038
債券代碼:127077 債券簡稱:華宏轉(zhuǎn)債
江蘇華宏科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、會議召開和出席情況
(一)召開情況
現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30。
網(wǎng)絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為:2023 年
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為:2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的
任意時間。
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票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
(二)出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表(包括代理人)16 人,代表有表決權(quán)的股
份為 303,730,429 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 52.3935%。
為 297,005,492 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.2334%。
為 6,724,937 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1601%。
代表有表決權(quán)的股份為 6,724,937 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1601%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次
會議,江蘇世紀同仁律師事務所楊學良律師、張鳳婷律師列席并見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決,具體表決
情況如下:
(一)《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果:同意 303,688,995 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%;
反對 1,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%;棄權(quán) 39,900 股,占出
席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。
(二)《關于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果:同意 303,688,995 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%;
反對 1,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%;棄權(quán) 39,900 股,占出
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席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。
(三)《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》
表決結(jié)果:同意 303,688,995 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%;
反對 1,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%;棄權(quán) 39,900 股,占出
席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。
(四)《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(五)《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
表決結(jié)果:同意 303,688,995 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 32,900 股,占出
席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0108%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,683,503 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3839%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 32,900 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.4892%。
(六)《關于<2022 年年度報告及其摘要>的議案》
表決結(jié)果:同意 303,688,995 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%;
反對 1,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%;棄權(quán) 39,900 股,占出
席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0131%。本議案獲得通過。
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(七)《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》
表決結(jié)果:同意 303,688,995 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9864%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 32,900 股,占出
席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0108%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,683,503 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3839%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 32,900 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.4892%。
(八)《關于 2023 年度獨立董事津貼的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(九)《關于公司及子公司 2023 年度申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(十)《關于公司及子公司 2023 年度對外擔保額度預計的議案》
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表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(十一)《關于公司申請買方信貸額度的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(十二)《關于未來三年(2023-2025)股東分紅回報規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(十三)《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
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表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,507 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,015 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6443%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
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表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
(十四)《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
(十五)《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
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其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
表決結(jié)果:獲得選舉票數(shù) 303,706,495 票,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
其中,中小投資者表決結(jié)果為:獲得選舉票數(shù) 6,701,003 票,占出席會議的中小
投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6441%。
(十六)
《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
反對 8,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0028%;棄權(quán) 0 股,占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 8,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.1269%;棄權(quán) 0 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%。
(十七)《關于變更注冊資本、營業(yè)范圍并修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(十八)《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
-8-
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(十九)《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(二十)《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(二十一)《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
-9-
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(二十二)《關于修訂<關聯(lián)交易決策制度>的議案》
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(二十三)《關于修訂<累積投票制實施細則>的議案》
表決結(jié)果:同意 301,284,707 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.1948%;
反對 2,438,722 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8029%;棄權(quán) 7,000 股,占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 4,279,215 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 63.6320%;反對 2,438,722 股,占出席會議的中小投資者有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 36.2639%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1041%。
(二十四)《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股
票的議案》
表決結(jié)果:同意 303,721,895 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9972%;
- 10 -
反對 1,534 股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%;棄權(quán) 7,000 股,占出席
會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。本議案獲得通過。
其中,中小投資者表決結(jié)果為:同意 6,716,403 股,占出席會議的中小投資者有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8731%;反對 1,534 股,占出席會議的中小投資者有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0228%;棄權(quán) 7,000 股,占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.1041%。
三、律師出具的法律意見
江蘇世紀同仁律師事務所委派了楊學良律師、張鳳婷律師出席并見證了本次股
東大會,并出具法律意見書。該法律意見書認為:貴公司本次股東大會的召集、召
開程序符合法律法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席會
議人員的資格、召集人資格合法有效;本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。
本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
東大會法律意見書》
特此公告。
江蘇華宏科技股份有限公司
董 事 會
- 11 -
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