證券代碼：600366        證券簡(jiǎn)稱：寧波韻升        公告編號(hào)：2023-031

               寧波韻升股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 05 月 15 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)揚(yáng)帆路 1 號(hào)公司展示中心會(huì)

    議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   29.8799

（注：截至股權(quán)登記日公司總股份為 1,112,368,051 股，其中公司已回購(gòu)的股份數(shù)量為

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

   本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)竺曉東先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投

票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式表決。會(huì)議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  獨(dú)立董事崔平女士因工作原因缺席本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                           （%）                 （%）

      A股   326,533,487 99.4303 1,561,201   0.4753   309,500   0.0944

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                           （%）                 （%）

  A股    326,526,687 99.4282 1,555,601   0.4736   321,900   0.0982

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,533,487 99.4303 1,548,801   0.4716   321,900   0.0981

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,522,787 99.4271 1,555,601   0.4736   325,800   0.0993

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,753,587 99.4973 1,426,601   0.4344   224,000   0.0683

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,672,687 99.4727 1,507,501   0.4590   224,000   0.0683

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                                        （%）                 （%）

  A股    326,625,187 99.4582 1,555,001   0.4735   224,000   0.0683

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                                         （%）                 （%）

  A股     326,517,287 99.4254 1,679,001   0.5112   207,900   0.0634

  聯(lián)交易的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                  反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）    票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例

                                                             （%）

  A股      4,494,971 70.4831 1,403,501 22.0075     478,900   7.5094

  票的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)                  棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                                         （%）                 （%）

  A股     326,003,687 99.2690 2,222,101   0.6766   178,400   0.0544

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型            同意                   反對(duì)                    棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例        票數(shù)          比例

                                              （%）                   （%）

      A股    326,479,687 99.4139 1,514,800     0.4612   409,701   0.1249

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱          同意              反對(duì)                  棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù) 比例（%）        票數(shù) 比例（%）           票數(shù) 比例（%）

       會(huì)工作報(bào)告         ,371            ,201                 00

       會(huì)工作報(bào)告         ,571            ,601                 00

       告及其摘要         ,371            ,801                 00

       決算報(bào)告          ,671            ,601                 00

       利潤(rùn)分配的預(yù)        ,471            ,601                 00

       案

       師事務(wù)所的議        ,571            ,501                 00

       案

       師事務(wù)所年度        ,071            ,001                 00

       報(bào)酬的議案

       對(duì)控股子公司        ,171            ,001                 00

       進(jìn)行綜合授信

       業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

       的議案

       日常關(guān)聯(lián)交易        ,671            ,501                 00

       的執(zhí)行情況及

       日常關(guān)聯(lián)交易

       的議案

       大會(huì)授權(quán)董事     ,571            ,101              00

       會(huì)以簡(jiǎn)易程序

       向特定對(duì)象發(fā)

       行股票的議案

       章程》的議案     ,571            ,800              01

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次會(huì)議第 1-9 項(xiàng)議案為普通決議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所

持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。第 10、11 項(xiàng)議案為特別決議案，需經(jīng)出席本次股

東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：董一平律師、葉鄭慶律師

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行

政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)

議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法

有效。

特此公告。

                                    寧波韻升股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：