證券代碼:300717 證券簡(jiǎn)稱:華信新材 公告編號(hào):2023-020
江蘇華信新材料股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、
【資料圖】
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇華信新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2023
年 5 月 15 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式召開,會(huì)議通知于 2023 年 5 月
實(shí)際出席董事 9 人,監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決,形成決議如下:
經(jīng)審議,董事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的
規(guī)定,由于部分激勵(lì)對(duì)象離職以及激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期對(duì)應(yīng)公司層面業(yè)績(jī)考核不滿足
歸屬條件,需由公司作廢處理。合計(jì)已獲授但尚未歸屬的 38.2 萬(wàn)股第二類限制性股票
不得歸屬并按作廢處理。
表決結(jié)果:贊成 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于作廢部分已授
予尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告編號(hào):2023-022)。
案》
經(jīng)審議,董事會(huì)認(rèn)為:公司及全資子公司在關(guān)聯(lián)方江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限
公司存貸款業(yè)務(wù)系在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)正常的資金存貸款行為,雖系關(guān)聯(lián)交易,但利率按
商業(yè)原則,參照新沂農(nóng)商銀行對(duì)其他客戶同期存貸款利率確定,定價(jià)公允,不存在損害
公司利益及股東利益的情形。
表決結(jié)果:贊成 6 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。董事李振斌、李明澈、古淑敏回避表
決。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年
度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2023-023)
董事會(huì)同意于 2023 年 5 月 31 日(周三)15:00 在公司會(huì)議室召開 2023 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì),審議上述第 2 項(xiàng)議案,本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式召開。
表決結(jié)果:贊成 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開 2023 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-024)。
三、備查文件
特此公告。
江蘇華信新材料股份有限公司
董事會(huì)
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