證券代碼：300717         證券簡(jiǎn)稱：華信新材        公告編號(hào)：2023-020

              江蘇華信新材料股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

【資料圖】

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2023

年 5 月 15 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于 2023 年 5 月

實(shí)際出席董事 9 人，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，形成決議如下：

     經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的

規(guī)定，由于部分激勵(lì)對(duì)象離職以及激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期對(duì)應(yīng)公司層面業(yè)績(jī)考核不滿足

歸屬條件，需由公司作廢處理。合計(jì)已獲授但尚未歸屬的 38.2 萬(wàn)股第二類限制性股票

不得歸屬并按作廢處理。

     表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于作廢部分已授

予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

案》

     經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司在關(guān)聯(lián)方江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限

公司存貸款業(yè)務(wù)系在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)正常的資金存貸款行為，雖系關(guān)聯(lián)交易，但利率按

商業(yè)原則，參照新沂農(nóng)商銀行對(duì)其他客戶同期存貸款利率確定，定價(jià)公允，不存在損害

公司利益及股東利益的情形。

     表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。董事李振斌、李明澈、古淑敏回避表

決。

     本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年

度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-023）

     董事會(huì)同意于 2023 年 5 月 31 日（周三）15：00 在公司會(huì)議室召開 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第 2 項(xiàng)議案，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開。

     表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-024）。

     三、備查文件

     特此公告。

                                    江蘇華信新材料股份有限公司

                                            董事會(huì)

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