證券代碼:002705 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新寶股份 公告編碼:(2023)030 號(hào)
廣東新寶電器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告
【資料圖】
廣東新寶電器股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“新寶股份”、“公司”或“本公司” )及董
事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
廣東新寶電器股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日
報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)通知的公告》
(公告編號(hào):2023-026)。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式進(jìn)行,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提示如下:
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
決定召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)。
規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 2 點(diǎn) 15 分。
(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 5 月 19 日。其中,通過(guò)深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的,以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至股權(quán)登記日(2023 年 5 月 12 日)下午 15:00 交易結(jié)束后,在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東,均有權(quán)出席本
次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東,可書(shū)面授權(quán)委托他
人代為出席和參加表決,被委托人可不必為公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
辦公樓三樓會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表:
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
總議案:除累積投票提案外的所有提案
(本次會(huì)議所有提案均為非累積投票提案)
本次會(huì)議審議的第 1 項(xiàng)至第 14 項(xiàng)議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票
并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或
者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就 2022 年度工作情況進(jìn)行述職,獨(dú)立董
事述職報(bào)告詳見(jiàn) 2023 年 4 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上
的公告。
上述各項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次
會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 28 日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券
時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://wltp.cninfo.com.cn)上
披露的《第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決
議公告》及相關(guān)公告文件。
三、 會(huì)議登記方法
(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股
東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù);
委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬
戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡
辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、
委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話(huà)登
記。信函或傳真方式須在 2023 年 5 月 18 日 17:30 前送達(dá)本公司。
采用信函方式登記的,信函請(qǐng)寄至:佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋
邊廣東新寶電器股份有限公司證券部,郵編:528322,信函請(qǐng)注明“2022 年年度
股東大會(huì)”字樣。
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系人:鄺小姐
聯(lián)系電話(huà):0757-25336206
聯(lián)系傳真:0757-25521283
聯(lián)系郵箱:investor@donlim.com
聯(lián)系地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦龍洲路大晚橋邊廣東新寶電器股
份有限公司證券部
郵政編碼:528322
六、 備查文件
特此公告!
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;
附件二:授權(quán)委托書(shū);
附件三:參會(huì)回執(zhí)。
廣東新寶電器股份有限公司
董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
棄權(quán)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:授權(quán)委托書(shū)
廣東新寶電器股份有限公司
茲委托 (先生/女士)代表本人/單位出席廣東新寶電器股份
有限公司 2022 年年度股東大會(huì)并對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決,
并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
授權(quán)委托書(shū)簽署日期:
委托有效期限:自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
本人(本公司)對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下:
備注
提案 該列打
提案名稱(chēng) 勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
目可以
投票
總議案:除累積投票提案外的所有提案
(本次會(huì)議所有提案均為非累積投票提案)
委托人名稱(chēng)(簽字或蓋章,委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章):
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人持有公司股份的數(shù)量:
委托人股東賬號(hào):
受托人姓名:
受托人身份證號(hào)碼:
受托人聯(lián)系電話(huà):
說(shuō)明:
附件三:參會(huì)回執(zhí)
參會(huì)回執(zhí)
致:廣東新寶電器股份有限公司
本人(本公司)擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于 2023
年 5 月 19 日下午 2 點(diǎn) 15 分舉行的 2022 年年度股東大會(huì)。
股東姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章):
身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
持股數(shù): 股
股東賬號(hào):
聯(lián)系電話(huà):
簽署日期: 年 月 日
注:
印件(法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、委托他人出席的須填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》及提供委
托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)傳回公司;
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:線(xiàn)上線(xiàn)下雙管齊下源頭治理與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法共抓(引題)本市開(kāi)展“黃牛”非法倒票專(zhuān)項(xiàng)整治(主題)北京青
2023-05-14 13:34
原標(biāo)題:走出《漫長(zhǎng)的季節(jié)》,探尋法律的真相鄒星宇20年前的王響是一名掌控二十掛“鋼鐵巨獸”的火車(chē)司機(jī),
2023-05-14 13:35
原標(biāo)題:中華戲曲精品邀請(qǐng)展(引題)《趙錦棠》展現(xiàn)女性擔(dān)當(dāng)(圖)(主題)天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影姚文
2023-05-14 11:55
原標(biāo)題:七部進(jìn)口影片征戰(zhàn)前暑期檔(主題)《速度與激情10》上演終途之旅《變形金剛》第六部?jī)纱箨嚑I(yíng)空前集
2023-05-14 11:40
原標(biāo)題:對(duì)話(huà)《漫長(zhǎng)的季節(jié)》里兩個(gè)出挑的配角成都商報(bào)-紅星新聞?dòng)浾咔窬咫S著王響笑中帶淚說(shuō)出的一句“往
2023-05-14 11:45
原標(biāo)題:良渚博物院:一起尋找文明之光今年三月,在第二屆全國(guó)文博社教十佳案例宣傳推介活動(dòng)終評(píng)會(huì)上,良渚
2023-05-14 11:47
原標(biāo)題:中國(guó)茶文化走進(jìn)路易·艾黎的故鄉(xiāng)新華社新西蘭克賴(lài)斯特徹奇5月13日電(記者盧懷謙、李惠子)12日至1
2023-05-14 11:53
原標(biāo)題:酸棗樹(shù)的品性岳宣義見(jiàn)微知著,在司空見(jiàn)慣的事物中發(fā)現(xiàn)美,于平淡中書(shū)寫(xiě)奇峰聳峙,是好詩(shī)文的特點(diǎn)。
2023-05-14 10:47
原標(biāo)題:三朵“梅花”同臺(tái)綻放粵劇電影《睿王與莊妃》全球首映禮在廣州舉行廣州日?qǐng)?bào)訊(全媒體記者黃岸)適逢
2023-05-14 10:47
原標(biāo)題:紀(jì)念焦裕祿同志逝世59周年(引題)原創(chuàng)話(huà)劇《蘭考》首演(主題)河南日?qǐng)?bào)訊(記者史長(zhǎng)來(lái))2023年5
2023-05-14 10:54
原標(biāo)題:綻放的母親董敏歲月,用縱橫交錯(cuò)的溝壑雕刻母親的青春故鄉(xiāng)的云,還有晨霧在茶園裊裊的山歌中伴著母
2023-05-14 07:51
原標(biāo)題:蘇東坡的“花”樣人生江柳“春未老,風(fēng)細(xì)柳斜斜。試上超然臺(tái)上望,半壕春水一城花。煙雨暗千家。”
2023-05-14 05:43
原標(biāo)題:葡萄架下的母親魯珉今年的“五一”假期回到老家,看著自家土墻老屋孤零零地夾在周?chē)鷰讞澑叽蟮乃?/p>
2023-05-14 05:38
原標(biāo)題:且向人生偷個(gè)“閑”李鑫《說(shuō)文》曰“閒”,隙也,從門(mén)從月。生活中,繁忙是主旋律,難得閑下來(lái),但
2023-05-14 05:42
原標(biāo)題:夏意荷上起王國(guó)梁我總覺(jué)得,季節(jié)轉(zhuǎn)換時(shí),大自然會(huì)委婉地提醒人們一下,呈現(xiàn)出某種小小的儀式感。比
2023-05-14 05:47
原標(biāo)題:閑看兒童捉柳花(軸)周臣[明]臺(tái)北“故宮博物院”藏本幅畫(huà)柳蔭庭院,三名童子于春風(fēng)中捉花絮,一翁
2023-05-14 05:47
原標(biāo)題:第五屆中國(guó)歌劇節(jié)在浙江開(kāi)幕新華社杭州5月12日電(記者馮源)南湖碧水泱泱,紅船破浪啟航,12日晚
2023-05-13 11:43
原標(biāo)題:上芭原創(chuàng)舞劇《歌劇魅影》首演帶來(lái)不一樣的芭蕾——(引題)肢體張力唱響經(jīng)典懸疑(主題)新民晚報(bào)
2023-05-13 11:37
原標(biāo)題:第五屆中國(guó)歌劇節(jié)開(kāi)幕24部?jī)?yōu)秀歌劇集中亮相5月12日晚,由文化和旅游部、浙江省政府主辦的第五屆中
2023-05-13 11:54
原標(biāo)題:徐俊導(dǎo)演音樂(lè)劇《哈姆雷特》文化廣場(chǎng)首演(引題)時(shí)代再變?nèi)诵噪y變(主題)新民晚報(bào)記者朱光繼挑戰(zhàn)
2023-05-13 07:41
原標(biāo)題:新疆風(fēng)情動(dòng)畫(huà)片《奇遇那拉提》上線(xiàn)北京晚報(bào)訊(記者王金躍)耗時(shí)三年制作完成,國(guó)內(nèi)首部展現(xiàn)新疆地
2023-05-13 05:53
原標(biāo)題:(八閩千姿)媽祖“定居”閩南山區(qū)?演繹300多年山海文化中新社漳州5月12日電作者張金川廖珍妹村民裝
2023-05-12 14:45
原標(biāo)題:《直播與短視頻行業(yè)未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)白皮書(shū)(2023)》正式發(fā)布工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者蘇墨5月11日,以
2023-05-12 14:37
原標(biāo)題:我國(guó)華南地區(qū)發(fā)現(xiàn)中更新世早期大型哺乳動(dòng)物群化石5月12日,記者從廣西民族博物館了解到,近日,該
2023-05-12 14:55
原標(biāo)題:滇山云水盡顯非遺之美——《非遺里的中國(guó)》開(kāi)啟云南之旅要怎樣的聲音,才能吟唱出沿襲至今的千年古
2023-05-12 14:56