證券代碼:002506 證券簡稱:協(xié)鑫集成 公告編號:2023-055
協(xié)鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假
(相關(guān)資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四十次會議
于 2023 年 5 月 6 日以電子郵件及電話方式通知全體董事,并于 2023 年 5 月 12
日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事 9 名,實
際出席董事 9 名。會議由董事長主持,會議召開和表決程序符合《中華人民共和
國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,合法有效。經(jīng)與會董事審議,
通過如下決議:
一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《關(guān)于公
司第五屆董事會增補獨立董事候選人的議案》,本議案尚需提交公司股東大會審
議;
公司董事會于近期收到獨立董事顧增才先生遞交的書面辭呈,顧增才先生因
個人原因申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會的相關(guān)職務,辭職后,顧增
才先生將不再擔任公司任何職務。
鑒于顧增才先生的辭職將導致公司董事會中獨立董事人數(shù)少于董事會成員的
三分之一,根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,顧增才
先生的辭職申請應當在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后方能生
效。根據(jù)《公司法》
《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司董事會提名程博先
生為公司第五屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件)。
程博先生具備擔任上市公司獨立董事的任職資格,不存在《公司法》
《公司章
程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。獨立
董事候選人程博先生的有關(guān)材料需報送深圳證券交易所審核無異議后,提交公司
股東大會審議。
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見,具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過《關(guān)于提
請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2023 年 5 月 29 日下午 14:00 在公司會議室召開 2023 年第三次臨
時股東大會。具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證
券報》
《上海證券報》
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的
相關(guān)公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇二三年五月十二日
附件:
程博先生:男,1975 年 4 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),南京審
計大學會計學教授,高級會計師,碩士生導師,上海財經(jīng)大學會計學博士,中國
會計學會高級會員,浙江省“新世紀 151 人才工程”第三層次人才。長期從事審計
與內(nèi)部控制、公司治理與財務管理、環(huán)境治理與評估等方面的科研和教學工作,
現(xiàn)為南京審計大學智能管理會計與內(nèi)部控制研究院環(huán)境管理會計研究中心主任,
兼任浙江省管理會計咨詢專家、上海財經(jīng)大學中國管理會計體系研究中心研究員、
西南財經(jīng)大學中國政府審計研究中心特約研究員、浙江省自科基金委評審專家、
浙江省科技廳評審專家、廣東省科技廳評審專家、山東省科技廳評審專家、河南
省科技廳評審專家、江蘇省科技咨詢專家、浙江省社科聯(lián)評審專家、北京大學圖
書館《中文核心期刊要目總覽》評審專家和中國社會科學評價研究院評審專家等。
現(xiàn)任杭州士蘭微電子股份有限公司(證券代碼:600460)獨立董事、上海新朋實
業(yè)股份有限公司(證券代碼:002328)獨立董事、杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限
公司(證券代碼:300652)獨立董事、中電科微波通信(上海)股份有限公司(證
券代碼:837555)獨立董事。程博先生已取得獨立董事資格證書。
程博先生不屬于“失信被執(zhí)行人”,程博先生在 2022 年 11 月 17 日至 2022 年 1
上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其個人信用記錄良好,未受過中國證監(jiān)會行政處罰及證
券交易所的公開譴責,不存在違反國家法律法規(guī)關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員
任職資格規(guī)定的行為,符合《公司法》等相關(guān)法律關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事及高
級管理人員任職資格的規(guī)定。
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