四川宏達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖)

         關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司治理準(zhǔn)則》

                  《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》和

《四川宏達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，我們作

為四川宏達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第十屆董事

會(huì)第一次會(huì)議審議的有關(guān)聘任公司高級(jí)管理人員的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  在審閱了董事會(huì)提供的本次聘任公司高級(jí)管理人員的有關(guān)資料后我們認(rèn)為：

  本次聘任是在充分了解被聘任高級(jí)管理人員工作經(jīng)歷、專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、

專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。被聘任人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格

和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2 條所列的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員之情形，亦不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任職資格和聘任程

序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  同意黃建軍先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)并聘任黃建軍先生為公司總經(jīng)理；同意聘任

帥巍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意聘任王延俊先生為公司副總經(jīng)理

兼董事會(huì)秘書(shū)；同意聘任劉應(yīng)剛先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊守明先生為公

司總工程師。

  獨(dú)立董事：鄭亞光        陳云奎          李軍

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