證券代碼：688355       證券簡稱：明志科技     公告編號：2023-021

              蘇州明志科技股份有限公司

  關(guān)于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

    A股         688355   明志科技      2023/5/11

二、增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號 — 規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

  提案（1）《關(guān)于符合向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》

  提案（2）《關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

  提案（3）《關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》

  提案（4）《關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報告的

議案》

  提案（5）《關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分

析報告的議案》

  提案（6）《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

  提案（7）《關(guān)于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》

  提案（8）《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》

  提案（9）

      《關(guān)于向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主

體承諾的議案》

  提案（10）《關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

  提案（11）《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

  提案（12）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次向特定對

象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

  提案（13）《關(guān)于<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

  提案（14）《關(guān)于<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

  提案（15）

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵

計劃有關(guān)事項的議案》

  提案（16）《關(guān)于修改公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》

  提案（1）至（16）已經(jīng)第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會

議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的公司《第二屆董事會第六次會議決議公告》、

                                      《第二屆

監(jiān)事會第五次會議決議公告》及相關(guān)公告。

  提案（1）至（16）屬于特別決議議案，提案（1）至（15）對中小投資者表

決單獨計票。

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審

議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。

公司獨立董事芮延年先生作為征集人向公司全體股東對本次股東大會所審議的

提案（13）

     （14）

        （15）征集投票權(quán)，具體內(nèi)容請見公司與本公告同日披露的《關(guān)

于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。被征集人或其代理人可以對未被征集

投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決，視為放棄對未被征

集投票權(quán)的提案的表決。

三、除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股東大會通知事

  項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期、時間：2023 年 5 月 18 日    14 點 30 分

  召開地點：蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)同肖西路 1999 號公司會議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票開始時間：2023 年 5 月 18 日

  網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時間：2023 年 5 月 18 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

      原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

                                     投票股東類型

序號                議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

     關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證

     分析報告的議案

     關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使

     用可行性分析報告的議案

     關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事

     項的議案

     關(guān)于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購

     協(xié)議>的議案

     關(guān)于向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報與填補(bǔ)

     措施及相關(guān)主體承諾的議案

     關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃的

     議案

     關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的

     議案

     關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本

     次向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案

     關(guān)于《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘

     要的議案

     關(guān)于《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

     法》的議案

     關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年限制性股

     票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

本次股東大會還將聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

    上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議、第

二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司

分 別 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、

                         《中國證券報》、

                                《證券時報》、

                                      《證券日

報》披露的相關(guān)公告。公司將在 2022 年年度股東大會召開前，在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會會議資料》。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：公司 2023 年限制性股票激勵對象若在本次股東

大會股權(quán)登記日同時是公司股東的，則需要對議案 12-23 進(jìn)行回避表決。

    特此公告。

                     蘇州明志科技股份有限公司董事會或其他召集人

?   報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

蘇州明志科技股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權(quán)

        關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的

        議案

        關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的

        議案

      關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的

      議案

      關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的

      論證分析報告的議案

      關(guān)于 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資

      金使用可行性分析報告的議案

      關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交

      易事項的議案

      關(guān)于公司與特定對象簽署<附條件生效的股份

      認(rèn)購協(xié)議>的議案

      關(guān)于向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報與

      填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

      關(guān)于未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報規(guī)

      劃的議案

      關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說

      明的議案

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦

      案

      及其摘要的議案

      關(guān)于《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管

      理辦法》的議案

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年限制

      性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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