證券代碼:002520 證券簡稱:日發(fā)精機(jī) 編號:2023-037
浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月26日召
開第八屆董事會第七次會議,審議通過了《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議
案》,決定于2023年5月25日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022
年度股東大會,具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在《證券時報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開2022年度股東大
會的通知》(公告編號:2023-027)。現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項(xiàng)提示如下:
一、召開會議基本情況
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場會議時間:2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期間的任
意時間。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以
委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的股東;
截止股權(quán)登記日 2023 年 5 月 18 日下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有限公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,不能親自出席股東
大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東,授權(quán)委
托書見本通知附件二),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。
議室
二、會議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投
票提案
關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說
明的議案
特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng):
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定,本次股東大會審議涉及
中小投資者利益的議案,公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將
及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)
或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
三、現(xiàn)場會議登記辦法
收到郵戳為準(zhǔn))。
(1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、持股憑證及股東賬戶卡辦理
登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶
卡辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明
書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)
、股東賬戶卡辦理登記;
法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。
(3)出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記,登記可采取在
登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記,不接受電話登記(股東登記
表見附件三)。采取信函或傳真方式登記的股東須在 2023 年 5 月 19 日下午 16 時
前送達(dá)或傳真至公司證券投資部,并來電確認(rèn)。
(1)聯(lián)系人:祁兵、陳甜甜
(2)電話:0575-86337958、傳真:0575-86337881
(3)地址及郵編:浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園 312500
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
在公司本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會
二○二三年五月六日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
選舉獨(dú)立董事(如提案 2,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 3 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配,但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
日 9:15-15:00 期間的任意時間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
茲委托 (身份證號碼為 )代表本人/本公司
出席浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司 2022 年度股東大會,對本次股東大會審議
的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán),并代為簽署本次會議需要簽署
的相關(guān)文件。
委托期限:自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
本人/本公司對本次股東大會提案的表決意見情況如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾 同意 反對 棄權(quán)
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績承諾實(shí)
現(xiàn)情況說明的議案
關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之
一的議案
(注:1、上述審議事項(xiàng)除累積投票議案外,委托人請?jiān)凇氨頉Q意見”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下表決;2、
本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效;3、委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋
法人單位印章。)
委托人: 身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼):
委托人股東帳號: 委托人持股數(shù):
受托人: 受托人身份證號碼:
委托人姓名或名稱(簽章):
委托時間: 年 月 日
附件三:
股東登記表
截止 2023 年 5 月 18 日 15:00 時交易結(jié)束時本公司(或本人)持有 002520
日發(fā)精機(jī)股票,現(xiàn)登記參加公司 2022 年度股東大會。
單位名稱(或姓名):
聯(lián)系電話:
身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼):
股東賬戶號:
持有股數(shù):
日期: 年 月 日
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