證券代碼：002520           證券簡稱：日發(fā)精機(jī)                編號：2023-037

              浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召

開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議

案》，決定于2023年5月25日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022

年度股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在《證券時報》、《證券日

報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年度股東大

會的通知》（公告編號：2023-027）。現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開會議基本情況

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15：00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期間的任

意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以

委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東；

    截止股權(quán)登記日 2023 年 5 月 18 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東

大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委

托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。

議室

    二、會議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼                  提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

         關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況說

         明的議案

  特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

  根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議涉及

中小投資者利益的議案，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將

及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)

或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、現(xiàn)場會議登記辦法

收到郵戳為準(zhǔn)）。

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股憑證及股東賬戶卡辦理

登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶

卡辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                        、股東賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

  （3）出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在

登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記（股東登記

表見附件三）。采取信函或傳真方式登記的股東須在 2023 年 5 月 19 日下午 16 時

前送達(dá)或傳真至公司證券投資部，并來電確認(rèn)。

 （1）聯(lián)系人：祁兵、陳甜甜

 （2）電話：0575-86337958、傳真：0575-86337881

 （3）地址及郵編：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)字科技園 312500

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

  在公司本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                       浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會

                            二○二三年五月六日

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                    填報

       對候選人 A 投 X1 票                 X1 票

       對候選人 B 投 X2 票                 X2票

             …                       …

            合 計(jì)               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  選舉獨(dú)立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

日 9:15-15:00 期間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                          授權(quán)委托書

        茲委托           （身份證號碼為           ）代表本人/本公司

 出席浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司 2022 年度股東大會，對本次股東大會審議

 的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署

 的相關(guān)文件。

        委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

        本人/本公司對本次股東大會提案的表決意見情況如下：

                                 備注

提案編碼              提案名稱           該列打勾   同意   反對   棄權(quán)

                                 的欄目可

                                 以投票

非累積投

票提案

         關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績承諾實(shí)

         現(xiàn)情況說明的議案

         關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之

         一的議案

 （注：1、上述審議事項(xiàng)除累積投票議案外，委托人請?jiān)凇氨頉Q意見”欄內(nèi)相應(yīng)項(xiàng)下表決；2、

 本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋

法人單位印章。）

 委托人：       身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

 委托人股東帳號：   委托人持股數(shù)：

 受托人：       受托人身份證號碼：

            委托人姓名或名稱（簽章）：

            委托時間：   年   月   日

附件三：

                    股東登記表

  截止 2023 年 5 月 18 日 15:00 時交易結(jié)束時本公司（或本人）持有 002520

日發(fā)精機(jī)股票，現(xiàn)登記參加公司 2022 年度股東大會。

  單位名稱（或姓名）：

  聯(lián)系電話：

  身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

  股東賬戶號：

  持有股數(shù)：

                                日期：    年    月   日

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