證券代碼：605050        證券簡(jiǎn)稱：福然德          公告編號(hào)：2023-025

【資料圖】

                福然德股份有限公司

         關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅）；本次利潤(rùn)分配不

進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

  ? 本次利潤(rùn)分配以福然德股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)施權(quán)益分

派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，股權(quán)登記日具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告

中明確。

  ? 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分

配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  ? 本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事

會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可

實(shí)施。

   一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

    經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2022 年度，公司實(shí)現(xiàn)歸

屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 304,956,514.37 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

未分配利潤(rùn) 1,179,935,418.61 元，扣除報(bào)告期內(nèi)支付 2021 年度公司分配的現(xiàn)金

紅利 156,600,000.00 元，2022 末，公司可供分配的利潤(rùn)為 1,305,466,430.14

元。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，

  公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅）。截至本公告日，公司總股本為 492,829,181

股，以此為基數(shù)計(jì)算，2022 年度公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計(jì) 147,848,754.30 元（含

稅），占 2022 年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)比例為 48.48%，剩余未

分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。本次利潤(rùn)分配，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

  如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   上述利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 4 月 17 日召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以 7 票贊成、

同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。本預(yù)案符合《公司章程》規(guī)

定的利潤(rùn)分配政策和公司《上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

  （二）獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司提出的《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合《公司章

程》及《上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》規(guī)定的分紅政策和分紅條件，滿足中國(guó)

證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 3

號(hào)--上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于現(xiàn)金分紅比例不低于

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求等情況，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，

能夠兼顧股東合理的投資回報(bào)和公司的可持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害股東利益

的行為。獨(dú)立董事一致同意公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意提交公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司 2022 年度利潤(rùn)分配

預(yù)案的編制和審議程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、       《上市后三年

股東分紅回報(bào)規(guī)劃》及內(nèi)部管理制度的規(guī)定，滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、       《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)--上市公

司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于現(xiàn)金分紅比例不低于 30%的要求

等相關(guān)規(guī)定，是綜合考慮了公司所處行業(yè)的現(xiàn)狀、公司 2022 年實(shí)際經(jīng)營(yíng)和盈利

情況、公司 2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金需求以及保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，是為

積極回報(bào)全體股東而提出的，具有合法性、合規(guī)性、合理性，有利于穩(wěn)步推動(dòng)后

續(xù)發(fā)展，保障全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東

利益的情形。公司董事會(huì)對(duì)《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的審議程序合法合

規(guī)，公司獨(dú)立董事也發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司《關(guān)于 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

   （一）本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來的資金需求

等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)

展。

  （二）本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。敬請(qǐng)

廣大投資者理性判斷，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                                  福然德股份有限公司

                                      董   事   會(huì)

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