證券代碼:601086 證券簡稱:國芳集團 公告編號:2023-008
甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司
關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 每股分配比例:A 股每股派發(fā)現金紅利 0.10 元(含稅)
● 本次利潤分配擬以 2022 年 12 月 31 日的公司總股本 666,000,000 股為基
數派發(fā)現金紅利,不送紅股,不以資本公積金轉增股本。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的,擬維持分配總
額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。
● 本預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
一、2022 年度利潤分配預案的主要內容
經中喜會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,截至 2022 年 12 月 31 日,
甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)母公司實現凈利潤為
上 市 公 司 普 通 股 股 東 的 凈 利 潤 為 121,574,219.15 元 , 公 司 未 分 配 利 潤 為
現金分紅》和《公司章程》的有關規(guī)定,提取法定盈余公積金 6,619,180.77 元后,
公司 2022 年實現可分配利潤為 121,574,219.15 元。經公司第六屆董事會第二次
會議決議,結合公司發(fā)展與未來資金需求,公司 2022 年年度擬以實施權益分派
股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 1.00 元(含稅)。截至 2022 年 12
月 31 日,公司總股本 66,600.00 萬股,以此計算合計擬派發(fā)現金紅利 6,660.00
萬元(含稅),占公司 2022 年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利
潤的 54.78%。利潤分配后,剩余未分配利潤轉入下一年度。公司本次資本公積
不轉增股本。
公司若在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,因可轉債轉股、
回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司
總股本發(fā)生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例。如后續(xù)
總股本發(fā)生變化,將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2023 年 4 月 13 日召開第六屆董事會第二次會議,以 9 票同意、0 票
反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配的預案》。
該項議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
(二)獨立董事意見
公司在充分考慮現金流狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素的情況下,制
訂了符合公司經營現狀和發(fā)展的利潤分配預案。公司本次利潤分配預案符合公司
《公司章程》等相關規(guī)定,兼顧了公司與股東的利益,不存在損害投資者利益的
情況,符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健
康發(fā)展。綜上,同意《關于公司 2022 年度利潤分配的議案》,并提交公司股東
大會審議。
(三)監(jiān)事會意見
公司于 2023 年 4 月 13 日召開的第六屆監(jiān)事會第二次會議,以 3 票同意、0
票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配的預
案》。該項議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
監(jiān)事會經認真審核,認為本次利潤分配方案符合相關法律、法規(guī)的要求及《公
司章程》的相關規(guī)定,符合公司發(fā)展需求,不存在損害公司及其他股東、特別是
中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
實施,敬請投資者關注并注意投資風險。
特此公告。
甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司
董 事 會
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