證券代碼：301326             證券簡(jiǎn)稱：捷邦科技                公告編號(hào)：2023-015

(資料圖)

               捷邦精密科技股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   捷邦精密科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召開第

一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年年度股東大

會(huì)的議案》，決定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）召開公司 2022 年年度股東大

會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人

民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開。

場(chǎng)會(huì)議（授權(quán)委托書詳見附件三）。

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)

絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式）中的一種方式，

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，不能重復(fù)投票，同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 25 日（星期二）

   （七）出席對(duì)象：

下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司已發(fā)行

有表決權(quán)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托（授權(quán)委托書

詳見附件三）代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞松山湖凱悅酒店。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                          備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

                     非累積投票提案

  （二）特別提示：

次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將就本次股東大會(huì)議

案對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并披露結(jié)果。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持

有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股

東。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  請(qǐng)股東仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（樣式見附件二），并按照以下方式辦

理現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記手續(xù)：

  （一）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記時(shí)間

  （二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記地點(diǎn)

  廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常東路 636 號(hào) 1 棟，證券事務(wù)部。

  會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：董事會(huì)秘書李統(tǒng)龍

  聯(lián)系電話：0769-81238603

  傳真：0769-81238600

  電子郵箱：terence.li@jpond.com.cn

  （三）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記方式

  請(qǐng)股東仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（樣式見附件二），并按照以下方式辦

理現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記手續(xù)：

具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、股票賬戶卡

/持股憑證到公司登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人有

效身份證件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法人股東單位的法定代表人依法

出具的授權(quán)委托書（樣式見附件三）、股票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

憑證到公司登記；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，需持委托人的有效身份證

件（復(fù)印件）、代理人有效身份證件、授權(quán)委托書（樣式見附件三）、委托人股

票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

受電話登記。書面信函或傳真請(qǐng)于 2023 年 4 月 26 日 17:00 前送達(dá)公司證券事務(wù)

部。

  （1）通過信函登記的，來信請(qǐng)寄：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常東路 636 號(hào) 1 棟，

收件人：證券事務(wù)部，電話：0769-81238603，郵編：523560（信封上請(qǐng)注明“2022

年年度股東大會(huì)”字樣）。

  （2）通過傳真登記的，傳真請(qǐng)發(fā)：0769-81238600。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

     五、備查文件

  （一）捷邦精密科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

  （二）捷邦精密科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

  （三）深圳證券交易所要求的其他文件。

  附件：

特此公告。

            捷邦精密科技股份有限公司

                      董事會(huì)

附件一

                捷邦精密科技股份有限公司

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意、反對(duì)、棄權(quán)、回避。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月 28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間為 2023 年 4 月 28 日 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

           捷邦精密科技股份有限公司

股東姓名/名稱（全稱）

身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶卡號(hào)

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)          ? 是      ?否

代理人姓名

代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵政編碼

注：

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

以前送達(dá)、書面信函郵寄或傳真方式到公司證券事務(wù)部，不接受電話登記；

                              股東簽名（法人股東蓋章）：

                                        年   月   日

        附件三

                  捷邦精密科技股份有限公司

          本人（本單位）作為捷邦精密科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士

        代表本人（本單位）出席捷邦精密科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，代

        表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，

        并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有

        權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

          委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

                                             備注

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                             同意   反對(duì)   棄權(quán)   回避

                                    可以投票

                   非累積投票提案

          注：

        的欄目里劃“√”，累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚懲镀睌?shù)；

達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

之時(shí)止。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證件號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

                      委托日期：   年   月   日

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